位负责人曾经这样答复余小姐：通常情况下，根据律师事务所提供的文件，银行可以为当事人开立账户，而无需核对当事人的证件原件和当事人到常3月15日，经过 一定的任务，完成有奖励，完不成有处罚。为了完成或超额完成任务，部分银行人员“明知故犯”也就不难理解了。“集体失守”发人深思引人深思的是，在余小姐“买房”一 ...
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某违规在肴奇公司申请开具承兑汇票的承诺书上签字盖章，证明肴奇公司在该分理处账户上有全额保证金。随后，席津生又两次指使会计李某分别在肴奇公司 判断企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取 ...
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自助取款机的杨女士立即面露惊讶之色。杨女士说，这个“紧急通知”根本就不是银行部门张贴到机器上的。此外，这台取款机也根本不存在升级、程序出现混乱的问题 挡住取款机现金出口，来截获客户现金，或者在自助取款机上张贴假电话号码，来套取客户账户号码和密码的骗局，像这样的骗局还是第一次发现。如果不是记者通知了他们 ...
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过来的邮件以外，还有这么一个邮件立刻引起了我的重视。小张：邮件开头写着“中国工商银行客户安全警告”。我有工行的卡呀，再一看安全警告，我立刻就把邮件给点击开 ，可能您的账号和密码被不法分子盗用，近日已临时冻结您的账户。请您尽快点击下面链接，登陆中国工商银行e通道修改您的密码。”小张：我当时这脑袋翁的一下 ...
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嫌疑人钟建华利用职务便利，擅自将客户的1.1亿元国债收购，并将回购资金转入虚设账户，再以个人名义将资金分别挪用给7个单位和个人，进行营利活动。至案发时 至11月18日、2003年7月10日至26日，宁波市区多家银行先后发生7起犯罪分子通过银行自动存款机存入假币、变造币，然后从自动存款机或临柜骗取现金的 ...
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共同决定。状况报告(statusreport)——关于企业财务状况和偿款记录的详细报告。状况报告可以由信用咨询机构或银行提供。准备金会计处理(reserveaccounting)——将收益、损失或支出记作准备金账户中数额的增减，而非年度损益表中的盈利、损失或支出项目所做的会计处理。资本充足( ...
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信。初步调查，诈骗者开户名为“沈春”，所谓“改过自新账户”分别为：中国银行（453170601880084849）；中国建设银行（1540490000000026691、1540830000000082412）；中国农业银行（9559980320069306217）。市纪委特别提醒，广大干部群众接到 ...
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他们颁奖处办理。记者故意说到福建不太方便，请他们代为办理。她说，只要我把银行账号和身份证号码告诉她就行了，不收任何费用，但因公证需要收取0.5％的手续费 呢，傻子也知道哪个划算！”记者问怎样付钱，她立刻给记者一个户名为刘贵的账户，开户行是农业银行，并说只要钱到账户15分钟后就会把奖金汇到记者账户上。见 ...
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他们颁奖处办理。记者故意说到福建不太方便，请他们代为办理。她说，只要我把银行账号和身份证号码告诉她就行了，不收任何费用，但因公证需要收取0．5％的 块呢，傻子也知道哪个划算！”记者问怎样付钱，她立刻给记者一个户名为刘贵的账户，开户行是农业银行，并说只要钱到账户15分钟后就会把奖金汇到记者账户上。见记者 ...
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拿到经营权后，第一步就是立即掌握旅游区的财务和检票，每天都将门票收入划入自己的账户。在五峰山的所有投资，加起来不到20万元。而在其经营期间，连五洲集团 到，与其承诺的三五年投资十几个亿相去甚远。有证据表明，连五洲集团在曲阜市农业银行、工商银行先后开设了6个账户，截至2004年6月23日，6个账户上累计 ...
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