银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)违反规定为他人出具信用证 ...
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银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。...
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银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的； (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...
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银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...
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明晰和可以控制。申请人应该提供详细的财产线索，例如动产或不动产的详细地址、银行帐户开户行名称及帐号，车辆的车牌号码等。 3、诉前财产保全 的，提交以下资料：(1)公民代理人必须提交公证部门公证的授权委托书，或在本院工作人员前签订的委托书；(2)代理人身份证明、学历证明原件及复印件；(3)户籍所在地公安 ...
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、弹药罪。 （9）窃取支票骗况现金或者骗购物品的犯罪性质。窃取他人购买的银行支票，摹仿失主签字，骗兑现款或者骗购物品的，窃取单位盖过章的空白支票 填写收款单位和金额，骗购物品的，如果数额较大，则构成盗窃罪。 （10）邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报而窃取财物的，依照盗窃罪定罪从重处罚。 （ ...
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取得的土地使用权连同在建工程的投入资产，以不转移占有的方式抵押给贷款银行作为偿还贷款履行担保的行为。 (二)下列非商品房项目在建工程不得设定抵押： 1 设施和其他社会公益设施; 4、已经规划部门验收完毕的; 5、经房产登记机关工作人员实地查看，工程已经竣工或已投入使用的; 6、法律、法规规定不得设定 ...
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的消费者要及时向公安部门报案，请求公安部门去查封网站和骗子的手机电话及银行账号。消费者可向各地公安局网监处报案，也可电话报警。 消协投诉 与普通 ，也可向省、市消协投诉。维权热线12315。对于网上购物存在的风险，工作人员提醒消费者，要尽量索取购物凭证或保存交易协议(包括电子版)等相关证据，网上购物 ...
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北京市公安机关近日发现了电话诈骗“升级版”，骗子冒充政府工作人员给企事业单位、公司打电话，谎称某领导出车祸急需用钱，让单位准备一定数量的现金送到医院或打入银行账号，以此骗取钱财。警方说，这种骗术主要是抓住群众防范心理弱的特点。等对方把钱送到医院后，骗子会 ...
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热线，对方告诉他，可以到广州领取５．８万元奖金，也可以告诉该公司自己的银行账号，他们把奖金汇过去，但要收取１１６０元的公证费。孙先生认为，即使箭 中国广州分公司及广州市公证处的电话号码，发现与活动说明书上的号码不一致。箭牌公司工作人员张女士告诉记者，该公司没有搞抽奖活动，他们接到了很多消费者的投诉并已 ...
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