的订单，诱骗国内厂商来丹东，趁机索要贸易好处费、商检费和样品等，同时还利用伪造的朝鲜合同订单，骗取厂商的货物并低价抛售，通过非法手段勾结政府有关职能部门的腐败 事后便无人过问。至使这些我历尽艰辛，冒着危险搜集到的能反映该公司诈骗本质的仅存的重要证据，至今仍滞留在我们手里。七个月卧底丹东七问丹东政府我们 ...
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贷款诈骗罪。法庭上，周中英等3名被告都称对伪造贷款资料的事不知情，只是“替罪羊”，真正的“幕后主使”是公司财务总监贺鸣。周辩称自己的行为只能算是企业法人不作为，而不是贷款诈骗，并称：“我被这个男人害了一辈子”。检察官则认为，证据显示周中英等3人在作案时是知情的，其行为应该受到法律的惩处。因案情 ...
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29日报道，辽宁省政府官员称，“有关司法部门目前已经掌握了仰融侵占国有资产的证据。”周正毅，上海农凯集团原总裁。“2002年度福布斯中国富豪榜”第11 年4月18日，深圳市中级人民法院认定，政华集团1999年伪造了深圳国润小汽车服务有限公司等三家公司的《深圳市出租小汽车营运牌照产权证》300本，并利用 ...
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管理部门无法查证交通事故事实的，逃逸者承担全部责任；当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的，承担全部责任；因两方或者两方以上当事人的过错发生交通事故 方式。当事人均已办理机动车第三者责任强制保险的，可以根据事故情况的协议书向保险公司索赔，也可以自行协商处理损害赔偿事宜。问：交管部门调解交通事故损害赔偿的 ...
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欺诈分为一般性保险欺诈和保险诈骗犯罪。保险欺诈的危害性对于社会公众而言，由于保险公司长期以来一直将通过欺诈手段获取保险利益当作一种不可避免的风险因素接受，订保险费率时 通过复印件篡改。由此看出，受益人提交的所有资料都是虚假的、伪造的，在事实、证据面前，投保人张丰及受益人张杭力的保险欺诈事实被彻底揭露， ...
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还，最多也就是落个借款纠纷。不过北京市检察院提供的多方证据证实此款项属农行涟源支行，只是通过新城贸易公司账上汇出而已，奥尼斯达一直与涟源农行洽谈以 一起，一个石破天惊的计划在哗哗的搓麻声中孕育成熟了。这个内外勾结、一条龙的伪造定期存单骗取存款单位支票和存款的行动于1996年5月开始实施，沈诚幕后指挥了 ...
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受贿的主观故意，而应当根据利用职权者态度的前后变化及其行为表现，结合其它证据进行分析，予以认定。nbsp从利用职权者对亲属所收受的财物享用情况看 1）国家出资设立的律师事务所中的工作人员；nbsp（3）担任国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体法律顾问的律师；nbsp除上述律师从业人员之外的执业律师 ...
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存在受贿的主观故意，而应当根据利用职权者态度的前后变化及其行为表现，结合其它证据进行分析，予以认定。从利用职权者对待亲属收受他人贿赂的态度看，国家工作 认定科技人员受贿行为的类型。从一定意义上说，科技人员只有接受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体的委托之后，才具有国家工作人员身份。因此，其 ...
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的目的，也可以是其他的目的。 二、本案属于妨害信用卡管理罪 本案中，没有证据证明被告人王某使用过办好的信用卡参与其他的犯罪活动。王某属于使用虚假的 冒用他人信用卡相似，但并没有使用信用卡取现金或者消费，其主观上也没有非法占有公司财物的目的，故其行为构成妨害信用卡管理罪，而不构成信用卡诈骗罪。 三、加强 ...
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钥匙打开仓库门，才能将仓库内的财物装上货车运送至亲戚处寄存。 从事实证据方面进行客观分析，能够全面衡量被告人具体行为违反了什么禁止性规定，从而准确把握其犯罪 要件，但仔细从被告人的主观方面与客观方面分析，可以得出：伪造盗窃假象不影响其利用职务之便窃取公司财物的事实，不影响其职务侵占罪的认定。 职务侵占 ...
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