，自然血本无归。诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标 的费用。有的诈骗分子则以官方机构名义，邀请国外公司来商洽签订"政府采购合同"。在骗取一些公司的信任后，随即要求他们提前支付"手续费"。"手续费"寄出后 ...
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贸易的最为快捷的重要工具。与此同时，一些不法分子也利用互联网的快捷及其隐蔽性，大肆进行商业诈骗活动。在我们大力开拓非洲市场的同时,千万不能放松对商场上的各种陷阱 已存入他们的银行等等。更有甚者，他们可伪造单据，包括银行汇票、电汇单、信用证和提单等等。我公司如不提高警惕，未经认真审查和核对票据便发货，就 ...
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经事后调查发现这两个公司均是中东阿拉伯国家不法商人在美国开办的公司，他们不讲商业道德，根本没有什么资金保障，打一枪换一个地方专门从事欺诈。我们必须提高警惕， 伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。4、必须加强对合同和信用证的管理。随着市场经济的发展和出口的扩大，我们的许多一线业务员有权决定付款 ...
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事后调查发现这两个公司均是中东阿拉伯国家不法商人在美国开办的公司，他们不讲商业道德，根本没有什么资金保障，打一枪换一个地方专门从事欺诈。我们必须提高警惕 伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。□□4、必须加强对合同和信用证的管理。随着市场经济的发展和出口的扩大，我们的许多一线业务员有权决定付款 ...
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而制定的保险业务。凡是采用信用证（L/C）、付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）、赊帐（O/A）等商业付款条件，且贸易合同中规定的放账期 信用险有一定的负责范围，包括以下三个方面： 1、如果一笔出口业务因为出口商未能执行合同，货物质量有问题等等，只有在得到仲裁或诉讼的判决后，保险公司才能定损核赔。 ...
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外汇汇款中，相当部分资金实为出口货款。一些个体外贸经营者串通外贸公司，在签订出口合同和货物出口报关时，利用海关无法对品种繁多的小商品作出合理估价的实际，低报 ，最终完成“黑转白”。一是利用虚假贸易洗钱。洗钱者将犯罪收益购买的信用证用于某项虚构的商业交易，伪造单据到银行兑现；有的洗钱者利用一些真实的商业 ...
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已经投保和保险合同已经生效的文件。证上无保险条款，表明按照本保险人的正式保险单上所载的条款办理。保险凭证具有与保险单同等的效力，但在信用证规定提交保险单 索赔。保险索赔时，通常应提供的证据有：保险单或保险凭证正本；运输单据；商业票和重量单、装箱单；检验报单；残损、短量证明；向承运人等第三者责任方请求 ...
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，适用与合同有最密切联系的国家的法律。所谓最密切联系，主要是考虑合同的订立地、履行地、争议地、当事人住所地或主要营业地以及仲裁进行地等因素，根据这一 ，风险责任的划分以及国际贸易支付方式中的托收、信用证付款等都已被世界各国普遍接受和广泛采用，已成为一种固定的商业习惯，虽然不是国际法律，但对双方当事人也 ...
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或某些国家的商业 、学术团体加以规范成文，成为国际贸易活动中当事人的行为准则。 第 5 页 国际贸易惯例本身并不是法律。贸易双方当事人有权在合同中达成不 主要有： (1)《国际贸易术语解释通则》（2000年）。 (2)《跟单信用证统一惯例》（1993年）。 (3)《托收统一规则》（1995年）。 (4 ...
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房地产业、文体娱乐业2杨斌75亿男41岁辽宁沈阳荷兰籍华人的杨斌利用欧亚集团进行合同诈骗、非法占用农用地、对单位行贿、单位行贿等3仰融70亿男47岁辽宁老谋深算 通过经营管理上的黑洞骗贷敛财7牟其中20亿男64岁湖北利用南德公司进行“信用证诈骗”8国洪起20亿男40岁北京以虚增国债作抵压骗贷、挪用券商 ...
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