此信息后，即由何某冒充某银行信贷部主任，两人带着伪造的存款承诺书、贷款担保合同书及伪造的银行公章,转讫章等上门“服务”。两们老总不仅对何某、周某 父亲给的180亿元人民币，欲在中国大陆的某些重点企业给予低息贷款，条件是收取若干费用的“贷款保证金”。她竟在全国的21个省、市，先后骗取到“贷款保证金”数十 ...
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。其二，管理人要对标的物是否适合网络司法拍卖进行判断，同时引导债权人会议和担保债权人优先选择通过网络司法拍卖平台处置破产财产。其三，债权人会议决议通过后，管理人 的价款低于原拍卖价款造成的差价等合理损失予以承担，管理人可以通过从其预交的保证金中予以扣除的方式来实现。其三，网络司法拍卖流拍的情形下，司法 ...
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都要向购房者收取一定的落订费用，这种费用常被冠以定金、订金、 押金、保证金等名称，而且一般对返还问题都没有明确规定。由于商品房销售存在许多可变因素， 出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理 ...
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，并提交《商业汇票承兑申请书》。 B、存入一定比例的保证金或提供银行认可的保证人或财产担保。 C、提交承兑申请书及申请人与保证人双方的企业法人资格 文件：如经年检的企业法人营业执照，法定代表人证明书或授权委托书，董事会决议及公司章程(设立董事会的企业提供)。 D、与银行承兑汇票内容相符的购销合同。 F ...
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但庆泰信托的13.7亿元信托资金是客户的信托资产，它与客户保证金一样，并不是客户对公司的债权，而是“取回权”。既然庆泰信托客户们的信托资金不是 )立即要求庆泰信托用海南三亚投资5000万元的旅游项目对其3000万元委托理财资金进行担保，并向法院申请冻结庆泰信托的股权。但大陆桥集团人士在会上说，“现在能 ...
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价格产生较大影响的虚假信息。如涉及公司分配股利或者增资的计划；公司债务担保的重大变更；公司发生重大亏损或遭受重大损失；公司减资、合并、分立、解散等虚假信息 的虚假信息。如金融银根政策、市场整顿措施、新品种上市、税率调整、大户入市、保证金比例的提高、交易头寸变化、仓量调整、新法规、新措施的出台等。行为人 ...
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风险，也有道德风险，这里我们只讨论法律风险。 股东转让其全部或部分出资后，公司的股东数额要符合《公司法》的要求。《公司法》规定有限公司股东人数为二个以上五 ，为防范转让方向受让方提供虚假的资料和信息的风险，受让方可要求转让方对其欺诈行为可能引起的未来债务做出保证或提供担保，例如向公证机关提存保证金。 ...
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需要收取一定的费用，目前四大国有银行的资费标准都是20元/份。资信调查防皮包公司“每周都有2－3家企业要求对贸易对象进行资信调查，”中行浙江分行结算业务处风险 ，中行浙江分行的一位人士说，经营户和客商签订合同后，双方可将订金、保证金等存在银行专用账户中，然后银行各给双方一个回执。客商回国后，将货款打入 ...
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要对2000平方米的办公用房进行精装修，要是刘某承接此工程，必须先付50万元的保证金。看到对方的显赫身份，刘某没多考虑就给了50万元。2001年9月， 被骗了４００万元。两人在骗到钱后立即“人间蒸发”，得来的钱款除部分用于偿还公司欠款外，均被二人挥霍。令人啼笑皆非的是，１９９６年春节至２００２年９月， ...
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要对2000平方米的办公用房进行精装修，要是刘某承接此工程，必须先付50万元的保证金。看到对方的显赫身份，刘某没多考虑就给了50万元。2001年9月， 被骗了４００万元。两人在骗到钱后立即“人间蒸发”，得来的钱款除部分用于偿还公司欠款外，均被二人挥霍。令人啼笑皆非的是，１９９６年春节至２００２年９月， ...
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