给北京中恒企业发展公司等单位使用。案发后仅追回赃款1133万元，其余1.26亿元去向不明。经过审查，案发地基层检察院以非法拆借资金和挪用公款两项罪名向 分院。受理案件后，检察官在审阅卷宗材料时发现，许兴元之所以敢违规将巨额资金借贷出去，是因为用款人提供了一张由一家非银行金融机构出具的9000万元人民币 ...
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的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。职务侵占罪第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较 的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。挪用资金罪第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归 ...
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，巨额贪污，死缓27汪峰0.3亿男广东南海市原口岸办公室副主任期间，贪污挪用公款3000余万元后年潜逃出境，2000年落网[1][2][3]下一页28蒋基芳 烟草专卖局原局长、烟草公司总经理、党组书记，贪污转移资金后潜逃29谢鹤亭0.25亿男广东沉湎于女色的天龙集团原负责人，贪污挪用公款使资产沉滞4. ...
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135亿元、净资产达80.06亿元的一类一级大型集团化国有企业，下辖两个电力上市公司。伴随着深能源集团的迅速壮大，劳德容声名鹊起，成为了全国知名的企业家，荣誉、 ，其中存在大量资金流动，其公司财务部负责人王某，与劳德容关系密切，在诸多反映劳德容经济问题的举报材料中，也附带着有关王某涉嫌挪用公款的线索。 ...
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人员和有关人员编造并传播虚假信息，严重影响证券交易。三、禁止证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构、社会中介机构及其从业人员、证券业协会、证券 2、不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件；3、挪用客户所委托的买卖证券或者客户账户上的资金；4、私自买卖客户账上的证券，或者假借客户的 ...
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名，全部移送检察机关审查起诉，并追缴税款1286万余元。3.杭州市钟建华挪用资金案2003年3月17日，杭州市公安局根据浙江证券有限公司报案，对浙江证券有限公司 年，该四名犯罪嫌疑人向瓯海区工商局申请成立了瓯海华茂工贸有限公司，然后以该公司名义对该土地进行房地产开发，并采用边建边售的方法将该土地转让给 ...
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。据此，判决对原告上海某某有限公司的诉讼请求不予支持。 一审判决后，原告A公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 预付卡是指 支付便捷等优势，但另一方面一些经营机构受种种利益因素的驱动，出现了挪用、侵占消费者资金，或巧立名目额外收取高额费用的现象。尤其是不少预付卡卡片上没有标注 ...
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钢铁联合项目，规划占地也从2000亩一路攀升到9379亩。铁本公司究竟有多大的资金实力?据调查，为上铁本项目，从2002年5月开始至2003年底 ，中国银行常州分行为了规避固定资产投资审贷规定，采用贷放流动资金形式，放任铁本公司挪用改作投资。按照有关规定，新建项目必须符合国家产业政策、用地、环保等要求 ...
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、出借客户账户上的证券或者将客户账户上的证券用于质押的，或者挪用客户账户上的资金的，责令改正，没收违法所得，处以违法所得1倍以上5倍 关闭或者吊销责任人员的从业资格证书。构成犯罪的依法追究刑事责任; (3)证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构从业人员，证券业协会或者证券监督机构的 ...
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未按时偿还贷款本息; (五)借款人连续三个付款期以信用卡透支方式偿还贷款本息; (六)借款人挪用借款的; (七)根据本合同担保条款约定，因担保人违反担保条款的约定，致使担保人需 追索，而且仅需通知，贷款人即可将保证人在贷款人处开立的帐户内的资金与担保债权相抵销。帐户币种与贷款币种不同的，按抵销当天人民 ...
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