挽回了一些面子。钻石帮大忙警方调查发现，弗兰克尔在潜逃期间身上并没有多少现金，而是依靠逃跑前购买的大量钻石维持生活。他这么做的原因基于担心他在美国 以及由几十台监视器和100多部电脑组成的安全指挥系统。在弗兰克尔的诈骗没有露底之前，他的住所无论白天黑夜，总是门庭若市，各种豪华轿车来来往往，极为热闹。弗 ...
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着“神医”的旗号，利用老人破财消灾的心理，在北京市九区疯狂行骗80余起，诈骗30余万元。最近，北京海淀分局刑侦支队东部便衣队一举打掉了这个“神医”诈骗团伙。 回家，将家中所有的现金1.5万元取出交给了小王。警方跟拍半个月其实8月底，海淀公安分局刑侦支队东部便衣队就接到群众举报这个诈骗老太太钱财的团伙。 ...
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工具，用他人的身份证在深圳等地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有网络制作员、信息员和业务员，各司其职。其中，网络制作 嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人开设的银行账号共31个， ...
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商人不得不面对的一个沉重话题。昨天记者从义乌警方处获悉：去年义乌共受理涉嫌外贸诈骗案件20余起，涉及市场经营户680余人，涉案金额2380万元。许多经营户告诉记者 小商品城成为流行的经营方式。这样的“惯例”，让一些诈骗分子趁虚而入。洋骗子的骗术不外乎几种：先支付现金订购数量较少的小商品，几次交易后获取 ...
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行为人利用非法途径得到的信用卡的时候应区分两种情况：一是在柜台使用，是诈骗行为，定信用卡诈骗罪;二是在机器上使用，定盗窃罪。但是最高人民法院的司法解释 还是机器上使用，都定信用卡诈骗罪。本案中，徐某利用他人遗失的信用卡非法取得现金的行为，应当定信用卡诈骗罪。 其次， 本案中，徐某将他人信用卡里的现金 ...
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原、被告双方均系覃塘居民，却不按一般习惯在覃塘进行交易，而是携带大量现金坐车到港北区的宾馆交付，原告对此解释是被告何某雄说带小姐出来玩，所以选择在 、六楼客房的录像，如果原、被告确如原告所讲在宾馆交付及收取31.5万元现金，该部分录像已足以认定案件事实。根据录像资料，排查了原告2012年10月13日及 ...
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原、被告双方均系覃塘居民，却不按一般习惯在覃塘进行交易，而是携带大量现金坐车到港北区的宾馆交付，原告对此解释是被告何某雄说带小姐出来玩，所以选择在 、六楼客房的录像，如果原、被告确如原告所讲在宾馆交付及收取31.5万元现金，该部分录像已足以认定案件事实。根据录像资料，排查了原告2012年10月13日及 ...
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赔款支付环节 理论上，赔款直接支付给被保险人是最理想的情况，尤其是在赔付现金的情况下。鉴于目前市场上销售渠道繁多，被保险人的投保资料误差较大，所以 被保险人及其委托领款人的证件并留存复印件。 强化内控制度及流程 车险案件之所以能诈骗成功，往往存在理赔人员未能按照管理和实务的要求来规范操作，这给了非法 ...
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要他带身份证、手机密码卡和1880元的公正费就可以直接去北京的公司总部领取现金。约半小时后，袁先生又接到一个陌生电话对方称是上述公司郭总经理，表示如果 袁先生的账号。12时10分左右，袁先生又把5500元汇给了郭经理。“中现金”变成“中轿车”半小时后，袁先生忍不住打电话过去询问。对方表示他们弄错了，说 ...
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进行认真梳理核对，先后组织侦查员走访了７０多名受害人，初步掌握了“神医消灾”诈骗案件的作案手段和作案规律。２００５年８月，办案民警根据线索抓获重要犯罪嫌疑 经审查，该团伙共交代从２００２年起利用“神医看病消灾”为名实施诈骗案件１４４起，涉案总金额仅现金就近３００万元，另有大量首饰及贵重物品。据办案民警 ...
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