一个石破天惊的计划在哗哗的搓麻声中孕育成熟了。这个内外勾结、一条龙的伪造定期存单骗取存款单位支票和存款的行动于1996年5月开始实施，沈诚 。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同农行北京丰台科学城分理处系列票据诈骗案合并提起公诉。北京市第二中级人民法院经过两次推迟审理和一次休庭之后，将 ...
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多万元的巨款。 4、冒用他人名义实施诈骗 犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位 的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。例如杨某某诈骗案，其将刚 ...
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？中国银行迅速与渣打银行中国办事处联系并咨询，渣打银行答复该信用证纯系伪造。案例二：磁县生铁诈骗案1997年8月，中行邯郸分行客户磁县某商贸公司 向内地银行贷款，条件是我方要向对方交纳一定的所谓“前期费用”。另一票据系伪造美国纽约花旗银行（citibank，newyork）2001年3月16日开出、 ...
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第一中级人民法院一审判决了一起由境外团伙主使、4名非洲籍被告人在中国境内使用伪造票据骗取钱款的国际诈骗大案，总涉案金额超过600万元人民币。4人分别被判处 机关抓获，此时大部分骗款未曾到手。法院经审理认为，4人的行为均已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，并根据犯罪情节、认罪态度等因素作出上述判决。（劳动 ...
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金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
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金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
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金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
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金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
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这一系列诈骗案件的手法并不高明，均是犯罪嫌疑人利用假名、虚构企业名称和地址、伪造的银行电汇凭证来骗取货物的。其作案手法，一是犯罪嫌疑人利用小灵通电话和 企业、公司是否存在以及真实情况。对收到的传真金融票据复印件要进行及时查询，看票据是否真实、有效。企业收到金融票据后，如因银行的营业时间差而无法查询时， ...
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退票；(4)不知道前手的权利有任何缺陷；(5)善意地取得汇票，支付了对价，从而对票据拥有完全的权利。英美票据法从保护正当持票人的利益出发，将票据关系与其基础 受其前手票据权利瑕疵的影响，因此正当持票人权利优先于前手。如果票据签字被伪造，则伪造签名后的持票人不能对汇票有任何权利的要求，任何对汇票的清偿也 ...
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