起旗下「山东九九集团」的法人代表孙涤非（国洪起之妻）失踪。山东省清查该公司发现，国洪起等人也曾在当地大肆骗取贷款、抽逃资金，金额数以亿计。总计国 ，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额不到1000万港币。这一切都说明，香港美 ...
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有限责任公司要在其所在的分理处开立账户并存款２亿元，与朱江密谋后，他们用几乎同样的手法伪造了该公司的预留印鉴卡。最终，朱江分两次转出 案发高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了， ...
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出水面。国洪起，男，1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并以此在 提供虚假的资金存入证明，涉嫌诈骗了该公司的3亿多元资产；3月24日，山东省公安厅派工作人员将山东国投在广东证券北京营业部的账户冻结；自海淀区检察院传讯国洪 ...
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，并返还6个点的“好处费”即300万元作为娄底银行的赢利。不过他附加了一个条件：农行须先将钱汇到该公司的账上，公司再出票给农行涟源支行。涟源市支行经办 称，沈诚在资金运作上一直就是“拆东墙补西墙”，1600万元资金进入奥尼斯达账户之后即被提出补了其它窟窿，警方的介入调查，使沈诚的奥尼斯达公司“乾坤大挪 ...
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据警方介绍，假冒法官诈骗的案件在我省还是第一次。受害人和法院全都来报案假法官从银行划走100多万今年8月1日上午，佟女士来到长春市公安局经侦支队报案。佟女士 文书、表格。然后，卢海龙又疏通某银行的负责人，用假手续在该银行设立了某区法院执行款专用账户。为洗黑钱注册了一家公司随后，他伙同李刚开始疯狂作案。 ...
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密码和查询余额。”心存怀疑的张女士查询余额时，却发现账户上真的有25万港元。查询完余额后，张女士拨打该公司的客服电话，询问所得税为何不能直接从奖金中扣除 的，而我接到的电话是6和9开头的手机号码。”张女士接着拨打了正宗的恒生银行电话，发现里面的选项繁多，远非密码修改和余额查询等几个简单的功能。至此，她 ...
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有限责任公司要在其所在的分理处开立账户并存款２亿元，与朱江密谋后，他们用几乎同样的手法伪造了该公司的预留印鉴卡。最终，朱江分两次转出 案发高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了， ...
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据警方介绍，假冒法官诈骗的案件在我省还是第一次。受害人和法院全都来报案假法官从银行划走100多万今年8月1日上午，佟女士来到长春市公安局经侦支队报案。佟女士 文书、表格。然后，卢海龙又疏通某银行的负责人，用假手续在该银行设立了某区法院执行款专用账户。为洗黑钱注册了一家公司随后，他伙同李刚开始疯狂作案。 ...
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账户中直接扣款清偿。合同签订后，某银行于同年3月10日依约将借款人民币70万元发放至房地产公司账户。该抵押房产在房地产部门办理了抵押登记。但夏 在房地产实践中，开发商回购条款或回购协议一般发生在按揭贷款合同中，由购房人、银行、开发商三方主体共同签订，回购一般是以抵押贷款合同中的回购担保条款的形式出现 ...
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邮件”反复要钱受骗指数★★★★★案例：今年１１月２０日，郑州市民陈先生收到一封抽奖信，该信来自香港德辉珠宝国际集团有限公司昆明分公司，并附有一张明信片。刮奖后，竟然 年１月１０日，张某查看银行账户，却发现上述投资顾问公司并没有按照约定时间将那笔贷款打入他的账户。当他匆匆赶到该公司想要问个究竟时，却发现 ...
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