48名,全部移送检察机关审查起诉,并追缴税款1286万余元。3.杭州市钟建华挪用资金案2003年3月17日,杭州市公安局根据浙江证券有限公司报案,对浙江证券有限公司杭州 便利,擅自将客户的1.1亿元国债收购,并将回购资金转入虚设账户,再以个人名义将资金分别挪用给7个单位和个人,进行营利活动。至案发时, ...
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即使行为符合单位犯罪的条件,也不能按单位犯罪处理。例如,某行政单位经集体讨论决定,挪用本单位100万元资金从事股票投机,希望给本单位谋取一些预算外资金,结果造成重大损失。这种行为完全符合单位犯罪的特征,但由于刑法没有对挪用公款罪规定单位犯罪,因而对该行为不得以单位犯罪论处。对此情况,如果该行为 ...
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的风险基金,之所以要明确期货交易所的财产,那就是要确定期货交易所与其会员单位资金的明确划分,期货交易所也应当为每一个期货公司开设单独的保证金账户,避免与 的要求必然存放于期货交易所,用于担保期货合约履行,控制交易风险。这部分资金,不得被挪用或者擅自处分。另一种是交易保证金,是会员在期货交易所结算保证金 ...
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即使行为符合单位犯罪的条件,也不能按单位犯罪处理。例如,某行政单位经集体讨论决定,挪用本单位100万元资金从事股票投机,希望给本单位谋取一些预算外资金,结果造成重大损失。这种行为完全符合单位犯罪的特征,但由于刑法没有对挪用公款罪规定单位犯罪,因而对该行为不得以单位犯罪论处。对此情况,如果该行为 ...
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继国家自然科学基金会爆出会计卞中贪污、挪用2亿多元资金案件后,24日市一中院又开庭审理了中国科学技术发展基金会被骗300万元一案。业内人士指出,基金会 中国科学技术发展基金会只是管理不善被人所骗的话,那国家自然科学基金会出现内盗贪污挪用2亿多元的案件更暴露出基金会财务管理漏洞之大。日前,继国家自然科学 ...
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未按时偿还贷款本息; (五)借款人连续三个付款期以信用卡透支方式偿还贷款本息; (六)借款人挪用借款的; (七)根据本合同担保条款约定,因担保人违反担保条款的约定,致使担保人需 追索,而且仅需通知,贷款人即可将保证人在贷款人处开立的帐户内的资金与担保债权相抵销。帐户币种与贷款币种不同的,按抵销当天人民 ...
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未按时偿还贷款本息; (五)借款人连续三个付款期以信用卡透支方式偿还贷款本息; (六)借款人挪用借款的; (七)根据本合同担保条款约定,因担保人违反担保条款的约定,致使担保人需 追索,而且仅需通知,贷款人即可将保证人在贷款人处开立的帐户内的资金与担保债权相抵销。帐户币种与贷款币种不同的,按抵销当天人民 ...
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签名一栏里签了杨某某的名字。刘某某将钱放在营业室后离开。该存折放在了营业室的柜子里,当被刘某某挪用资金的储户来领取股金证时,出纳就从该存款中支取,以抵销刘某某挪用的本息,现该存款已支取完毕。事发后,刘某某因诈骗罪被判刑。 【争议】 本案的争议焦点是单位工作人员利用 ...
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的财产得不到有效保护的主要原因之一。 合伙企业法就这方面的问题明确规定,侵占和挪用合伙企业财产构成犯罪的要依法承担刑事责任,并且附带民事赔偿责任,这是合伙 合伙企业招用的职工利用职务上的便利,将合伙企业财物非法占为己有或者挪用合伙企业资金归个人使用的,依法承担民事责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。这 ...
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未按时偿还贷款本息; (五)借款人连续三个付款期以信用卡透支方式偿还贷款本息; (六)借款人挪用借款的; (七)根据本合同担保条款约定,因担保人违反担保条款的约定,致使担保人需 追索,而且仅需通知,贷款人即可将保证人在贷款人处开立的帐户内的资金与担保债权相抵销。帐户币种与贷款币种不同的,按抵销当天人民 ...
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