或者逾期不改正的，可以限制业务范围、责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的； 万元以上十万元以下罚款。 现场检查和非现场检查都是银行业监督管理机构对银行业金融机构实施监督管理的重要手段，只有通过两者的有效结合，才能达到监管的效果。 ...
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又是以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国 在堵住漏洞的同时，迅速和华闻控股于2004年1月2日向北京市海淀区人民检察院举报了饶金良、朱捷伙同国洪起利用债券回购侵吞其资产的犯罪行为。...
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一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科报案吧！0351－2616703.”我拨通了这个号码，话筒里是一个男声，蹊跷 的金融诈骗，“这两天，警方也在调查利用银行关系把客户资料泄密的犯罪。我们已经为您填写了备案单。如果有破案线索，会及时通知。”这个男子同时提醒我 ...
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监督管理部门颁发的经营保险代理业务许可证或者经纪业务许可证。金融监督管理部门应当依法履行职责。金融监督管理部门违反规定，对不符合法定条件的设立保险公司的 ，或者对不符合保险代理人。保险经纪人条件的申请予以批准，情节严重，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任。构成玩忽职守罪的，依照刑法关于玩忽职守 ...
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监督管理部门颁发的经营保险代理业务许可证或者经纪业务许可证。金融监督管理部门应当依法履行职责。金融监督管理部门违反规定，对不符合法定条件的设立保险公司的 ，或者对不符合保险代理人。保险经纪人条件的申请予以批准，情节严重，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任。构成玩忽职守罪的，依照刑法关于玩忽职守 ...
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“披着羊皮的狼”。骗局二：萝卜章蒙人惯用手段：刻印假章?所谓萝卜章?，伪造金融凭证。在找到目标后，利用机会搞到在银行有大宗存款单位留在银行的预留印鉴， ，通过他人将上述３张汇票在银行全额兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段：此种手段多 ...
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“披着羊皮的狼”。骗局二：萝卜章蒙人惯用手段：刻印假章?所谓萝卜章?，伪造金融凭证。在找到目标后，利用机会搞到在银行有大宗存款单位留在银行的预留印鉴， ，通过他人将上述３张汇票在银行全额兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段：此种手段多 ...
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后挥霍。2017年1月21日被告人郝某某给民警抓获，归案后如实供述了犯罪事实，并给被害人赔偿了全部赃款。天水市秦州区人民检察院以被告人郝某某犯盗窃罪 人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》中规定：信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能 ...
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的物品，持卡人如果为了蝇头小利把自己的银行卡转卖给其他人使用，不仅影响到国家的金融安全，而且也给自己带来很多风险隐患。一旦这个银行卡成为承接骗子赃款的账户， ，实现逃税的目的。 3、诈骗 网上收售银行卡很有可能用于诈骗。国家打击金融犯罪的力度非常大，以往犯罪分子冒用他人名义开立银行账户的门路基本被堵死 ...
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遭到金融罪犯的冒用，卡内的存款非常危险，必须马上向道里区公安局金融犯罪调查科报案。”随后，该女子非常“热心”地告诉记者该科电话是0451—82979112。记者按照该女子提供的电话拨打过去，一南方口音的男子称：“这是道里区公安局金融犯罪调查科。”记者把情况说了一遍后，接电话的男子称：“由于卡被 ...
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