月内还钱给玉女士。一个月后，玉女士叫周某还钱，周某称儿子在澳门的银行贷款手续没有办清，需延期还钱。这时，某房地置换有限公司已多次催玉某还钱。 ，他才知道母亲以他在澳门工作要买房为由，通过写借条以博取他人信任的方式，向亲朋好友骗取钱财。后来，为了将戏演得更逼真，母子两人干脆唱起了双簧戏，迷惑亲朋好友及追 ...
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贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； (三)虽 ...
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伪造。后来查明，以张某为首的3人团伙是从广东某地制假团伙手中购入的伪造银行承兑汇票，其克隆的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该犯罪 采取反复使用同一张增值税发票原件，或非法购买、借用别企业贷款卡，抑或是集团内部各公司之间对开增值税发票、骗取银行承兑汇票。 陷阱之四：票据逃债 票据逃债是 ...
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才能更好地识破金融诈骗的诡计，做到防患于未然。信用卡诈骗近年来，随着银行信用卡业务的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多， 情况下，骗取银行远期信用证，从而实现非法融资的目的。存折诈骗去年岁末，两个犯罪嫌疑人持一张1500万元的假存单到一家县支行要求办理质押贷款，被银行 ...
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商人”金树、金林(化名)。4月中旬，金树、金林两人找到吴某表示急需从银行贷款9000万元，因自己公司账上只有600万元，启动资金不足，便想向吴某借款200万 揪出第三号关键人物原来，今年初，金树、金林有意图地结识了该银行业务拓展部工作人员刘秋，骗取他的信任，将其纳入了自己的圈钱计划中。为了融资套取大量 ...
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。信用卡诈骗罪则是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。妨害信用卡管理罪客观方面表现在四种情形：（1） 而产生案件。部分持卡人由于轻视，过期未能还款，经银行催告，仍不以为然，认为使用信用卡贷款、消费和普通银行贷款一样，最多是承担民事责任，不会构成犯罪。 ...
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把融资租赁作为一种营销方式开展销售租赁，其营运资金主要是自有资金或银行贷款，未经人民银行批准也不能从事任何其他金融业务。 2、融资租赁标的物违法， 各类动产和不动产均可采取融资租赁方式进行交易。 3、承租人与出卖人恶意串通，骗取出租人资金的融资租赁合同无效 由于在融资租赁中，租赁物多是由承租人选择， ...
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把融资租赁作为一种营销方式开展销售租赁，其营运资金主要是自有资金或银行贷款，未经人民银行批准也不能从事任何其他金融业务。 2、融资租赁标的物违法， 各类动产和不动产均可采取融资租赁方式进行交易。 3、承租人与出卖人恶意串通，骗取出租人资金的融资租赁合同无效 由于在融资租赁中，租赁物多是由承租人选择， ...
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竞买者有什么更“深”的目的或者做法，拍卖公司作为中介一般很难知晓。就如同商场和银行，都为顾客提供了一个交易场所，但顾客在进行交易后到底拿商品或金钱去 公司为获得拍卖生意，向掌握权力的官员行贿，某些官员也乘机受贿索贿。其三，骗取银行高额贷款。有报道称：有人利用拍卖，虚抬艺术品或古董成交价格，实际交易价格 ...
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这个惊天大案的序幕。由此，上述知情人士推测，梁福钊可能是南海74亿元人民币贷款案的关键人物。也正是基于此，在审计署对南海进行审计过程中，精明的梁福 的广东佛山市南海区私营企业主冯明昌等涉嫌骗取巨额贷款一案，目前检察机关已对涉案的冯明昌等62人采取了司法措施，工商银行广东省分行原副行长叶家声、佛山市分行 ...
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