虚开增值税专用发票、抵扣税款犯罪活动。为掩人耳目，将租赁的厂房、设备、电费免费提供给外省商人廖某加工生产棉花，造成公司生产经营的假象。 2015年8月至 月期间，被告人金某以进贤县甲公司的名义在没有实物交易的情况下，通过银行转账资金回流的方式，分别向其他县甲公司、其他县乙公司等14家公司虚开增值税专用 ...
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次借款金额从1000到几万不等。 根据马卫东的介绍，该公司主要为微信好友提供借款打借条的服务，之所以有这个商机，是因为一来很多人没有打借条的习惯，但客观 的风险提示；另一方面也要补充漏洞不断完善平台的功能机制，比如要求补借条双方上传资金交割完成的凭证等；此外，如平台受托进行催收的，要合法合规进行，不能 ...
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面对公司出现的经济困难，公司管理层想到了由员工以个人名义向银行贷款，临时进行资金周转的法子。2014年10月，石油技术开发公司总经理周某以公司的名义，与 贷款协议中约定，如未还款导致饶先生个人信用伤害，应当承担违约责任。但原告提供的证据，并不能明确证明原告受到了信用伤害。被告公司坚决拒绝饶先生的索赔 ...
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一栏用户已申办的业务处为空白。经审核，某行向原告发放了账号为605840032200259001的存折，存折显示卡号为9551005840001894804。原告上述账户资金于2003年6月17日通过ATM柜员机被取款人民币900元，又于2003年6月23日在银行窗口经ATM卡被取款人民币28000 ...
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没有就夫妻之间的借贷作禁止性规定，夫妻双方民间借贷行为仍属于平等民事主体，除了借贷资金来源于夫妻共有财产或夫妻一方个人财产外，其借贷行为与其他民间借贷并无实质性的 间的财产不论由谁保管，都应认定为夫妻共同共有。本案中，陈某又未能提供相应的证据证明该借款系张某用于个人事务或违法行为，所以应认定该借款为 ...
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案情】 原告秦某某与被告山东某置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，原告秦某某提供一份在借款人处加盖山东某置业有限公司财务专用章、签署日期为2011、6、15 的难度。对于此类，一般采取以下途径予以处理： 一是验证实际的资金流动。在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动， ...
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案情】 原告秦某某与被告山东某置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，原告秦某某提供一份在借款人处加盖山东某置业有限公司财务专用章、签署日期为2011、6、15 的难度。对于此类，一般采取以下途径予以处理： 一是验证实际的资金流动。在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动， ...
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是被告做生意资金周转困难才其借款，而被告则辩称，这是因原告发生交通事故后，将钱汇给被告处理事故，不是借款，不同意偿还此款，并提供相应的证据。 种形式，其主要特征是出借人和借款人的合约行为，取决于借贷双方的书面或口头协议。原告提供的银行业务凭证，只能证明从其帐户转存入被告帐户现金48000元的事实，没有 ...
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的需要而订立民间借贷合同。如企业向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，应当认定民间借贷合同 案件的证据审查力度，并列举了可能存在虚假诉讼的十种情形，为识别虚假诉讼提供了指引。虚假诉讼往往隐藏着侵害真实权利人的非法目的，应当坚决遏制。陈某 ...
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合同，一式两份。注意，合同上一般需要填写你要汇款的账户，并预留以后赎回资金要回到的账号。很多信托公司要求打款账户、信托合同签署人以及最后的回款账户 认购费，这样比如您认购了100万，您汇款的时候就需要，101万。 4、需要提供的证明文件。包括您的身份证原件及复印件、汇款账户原件及复印件（回款账户原件及 ...
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