单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的，应当立案追究。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的 的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的 ...
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是一家国有商业银行某支行分理处主任。1996年10月到1997年6月，为增加本单位的存款额，许兴元违反金融管理制度，将吸收的客户存款1.25亿元和本单位 的全部金融诈骗行为，其同伙13人也相继被追捕归案。据陆峰供认，他的犯罪手段其实很简单，就是想方设法去结识在各银行负责信贷业务的负责人、主任等，先拉拢 ...
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对受害人报案要及时受理，迅速开展侦查，并及时向各派出所、企业单位、金融部门及旅店业通报犯罪动向，做好防控工作，力争将案件控制在初始阶段。各地公安 认真开展对群众的宣传教育。充分利用报刊、电视、广播等各种宣传媒体揭露犯罪分子的犯罪伎俩，同时通过犯罪分子惯用发送信息的渠道（如手机、因特网等）发送警示信息， ...
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受骗者及时向公安机关报案，并提供有关的证据。为了方便受骗者报案，及时收集犯罪证据，专案组的受理案件小组专门受理全国各地受骗者来电、来函报案，保证全天候有人 事告诉你单位的纪检部门和你的妻子。”专案组还发现本案有些用于作案的银行账号与“大哥，你好……”系列案使用的银行账号相同，并且在抓获主要犯罪嫌疑人李 ...
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。这些以欺诈为生的犯罪分子开始利用人们同情弱者和受害者的心理进行诈骗。违法犯罪分子的犯罪手段逐渐多样化。-整治行动护栏相隔分区管理因效果不佳护栏7年后拆除1993年5 斗殴等恶性案件。有警务人员表示，究其主要原因在于，这一区域的所属单位或地区之间的管理工作并不协调。例如，当地方对火车站广场进行整治时， ...
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资本罪和*纵证券交易价格罪。9月7日，辽宁省高级人民法院对杨斌及相关单位犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等罪案作出终审裁定： ，还是应该严格执法。并且，黄京平认为，如果把“法律规定不当”作为可以违法甚至犯罪的理由，无异于在替“虚报注册资本罪”行为人甚至犯罪人找借口。“刑法对这条 ...
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，于是交由银行内部处理。根据《刑法》规定开具金融票证罪指的是特殊客体的犯罪，只有银行或金融系统的工作人员才能具备此条罪名成立的构成要件。沙冬明 那几个资金贩子在牵线搭桥，银行工作人员、金融掮客、诈骗分子以及贪图高息的存款单位，形成了一个金融诈骗的链条，使得诈骗分子如鱼得水，严重扰乱了市场经济秩序。这些 ...
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只有冰冷的铁窗……7月18日，杭州桐庐县公安局破获一起重大挪用资金案，犯罪嫌疑人余小培共挪用了18家业务单位的货款，总额高达92万余元。余小培今年41岁， 月24日，公司向桐庐县公安局经侦大队报了案。经调查发现，余小培指定业务单位汇款的账户并非公司的账户，而是他的私人账户。桐庐警方发现他的存折上存取 ...
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海亿俊振辉修船有限公司）等公司为幌子，虚构工程基建项目，涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万……2003年6月21日，福建当地媒体《 工程队的投诉电话。引起龙海市公安局领导高度重视，主动联系各地受骗者前来报案。该局经济犯罪侦查大队根据先前掌握的线索进行并案，迅速展开秘密侦查，取得突破。10月 ...
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是一家国有商业银行某支行分理处主任。1996年10月到1997年6月，为增加本单位的存款额，许兴元违反金融管理制度，将吸收的客户存款1.25亿元和本单位 的全部金融诈骗行为，其同伙13人也相继被追捕归案。据陆峰供认，他的犯罪手段其实很简单，就是想方设法去结识在各银行负责信贷业务的负责人、主任等，先拉拢 ...
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