中国人民银行档案管理规定 -法律常识搜索

停发助学贷款贫困生质疑银行毁约

我的工作变动过好几次。无论户口还是档案都无法记录我现在的信息。”一个事实是，从助学贷款政策开始实施之日起，其所依赖的信用制度至今仍不健全。中国人民银行、财政部和教育部三家联合发出的《关于助学贷款管理的若干意见》第二项第十三条规定：“要建立借款人个人信用登记制度。贷款银行定期以学校为 ...

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美国花旗银行巨额存款纠纷

，支取5000万，留存2.5亿，经查中国人民银行金融研究所编写的史料周西成有这样的收入）。通过美国律师查阅相关历史档案，通过在美国联邦法院起诉和与美国花包括专家论证书，并说明中国人民银行专家到场并发表了意见。我知道公安机关必须按照刑事诉讼法第24条和第83条管辖范围立案，第61条规定有七款情形之一的 ...

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最高法拟与银行合作建执行黑名单

，目前，这项工作正在紧张进行，最高法院已经制定出详细的工作方案，并与中国人民银行、工商总局等有关部门进行了沟通，有关软件也正在设计。专家访谈“公布‘黑名单’不认为，有必要通过立法建立一种公民和企业的“信用档案”，对公民和企业的纳税状况、守法状况、财务管理状况等进行严格登记，准确地界定各种不诚信的表现 ...

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银行办理结售汇业务管理办法

可以根据经营需要自行决定挂牌货币，并应当执行中国人民银行和国家外汇管理局关于银行汇价管理的相关规定。第二十三条银行应当及时、准确、完整地向外汇局报送结售汇。第二十六条外汇局通过非现场监管和现场检查等方式，加强对银行结售汇业务的监督管理，建立健全银行结售汇业务监管信息档案。第四章罚则第二十七条 ...

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乳品质量安全监督管理条例

乳生产、检测、销售情况; (六)国务院畜牧兽医主管部门规定的其他内容。奶畜养殖小区开办者应当逐步建立养殖档案。第十四条从事奶畜养殖，不得使用兽医主管部门、质量监督部门、工商行政管理部门应当建立乳品生产经营者违法行为记录，及时提供给中国人民银行，由中国人民银行纳入企业信用信息基础数据库。第五 ...

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商业银行编制，报送会计报表应符合哪些要求？

商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和财政部门报送会计报表。规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。会计报表的档案管理分为定期保管和永久保管。定期保管分为15年和5年两种；而永久保管是在各级行保管 ...

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商业银行编制，报送会计报表应符合哪些要求？

商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和财政部门报送会计报表。规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。会计报表的档案管理分为定期保管和永久保管。定期保管分为15年和5年两种；而永久保管是在各级行保管 ...

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宝马假彩案：2600万元归向何处(1)

人民银行，从2000年以后变成了财政部，不管是按照中国人民银行的老规定，还是按照财政部的一系列新规定，彩票发行机构必须对获奖人员，特别是获大奖人员进行详细的和监督。我们的调查就从寻找这六次行动的获奖人员名单开始。陕西省体育彩票管理中心负责全省即开型体育彩票的发行和销售工作，他们是体彩资金的掌管方， ...

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信用是怎样炼成的

企业征信为主的社会信用体系建设试点。建设部2002年9月宣布全面开通房地产信用档案系统；国家工商总局开始建设工商登记数据库和工商年检数据库，最高人民法院开始整理建立信行业技术标准和提出全国企业和个人征信体系建设总体方案。2003年3月，中国人民银行统计司起草的《征信管理条例》讨论稿。在数轮讨论后， ...

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用法律维护社会信用

会形成诚信为本、*守为重的良好风尚。加快建立企业、中介机构和个人的信用档案，使有不良行为记录者付出代价，名誉扫地，直至绳之以法。“信用”有广义和狭义之分，因为其担心得罪客户而导致存款转移。针对这一现象，我们在制定《票据管理实施办法》时，规定中国人民银行是处罚票据违法行为的执法主体，排除了商业银行的 ...

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