正式被公安机关逮捕。报道援引中行内部人士的话表示，这3位前高管是挪用了中国银行总行的资金，而且刘金宝在参与瓜分‘小金库’行为中，中银香港副总裁朱赤、丁 犯罪活动。积极采用先进手段和装备，提高防范金融犯罪的技术水平。进一步加强防范和打击金融犯罪的法律制度建设。加强国际合作与交流，防范和打击跨国金融犯罪。...
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想挣大钱，但苦于没有资金。１９９８年３月，通过朋友介绍，朱江结识了时任中国银行北京市东城区支行东四北分理处当主任戴增利，从此开始了通往金钱之路，亦开始了 他“连相关的法律都不懂……到现在都不承认自己在诈骗，而是一种非正常的借贷关系”。很显然，案犯的作案手段显然谈不上高明，而且对这些事情，银行制度也是有 ...
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想挣大钱，但苦于没有资金。１９９８年３月，通过朋友介绍，朱江结识了时任中国银行北京市东城区支行东四北分理处当主任戴增利，从此开始了通往金钱之路，亦开始了 他“连相关的法律都不懂……到现在都不承认自己在诈骗，而是一种非正常的借贷关系”。很显然，案犯的作案手段显然谈不上高明，而且对这些事情，银行制度也是有 ...
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财产转移的事项不能采用外,其他的民事活动都可以适用。这说明我国已经开始立法规范电子签名的相关法律制度了。 身份认证是与数字签名相关的一项重要制度 的市场进入进行管制, 以减少认证中的风险。实际上中国电信集团与中国农业银行、中国银行早在2000 年以前就已共同组建了认证中心, 并在许多大城市设立了分支 ...
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基于对登记的信赖，有理由相信登记簿上记载的权利人就是真正的权利人。但是无论现代登记制度多么完善，仍不能完全避免登记内容与实际权利关系不一致的情况(本案就是一例)， 登记有误，其对登记的信赖是有理由的，故中国银行可依善意取得制度和公示公信原则受到保护。同时作者认为，法律赋予登记公示的公信效力，是为了保护 ...
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报国务院批准。应该守土有责的地方政府和国土部门，监管职责到哪里去了?按照法律规定，建设用地需要占用农田的，必须先办理农用地转用报批手续，经过省级以上 ，多家银行却对其“情有独钟”。国务院检查组的调查显示，截至2004年2月末，中国银行常州分行等金融机构对铁本公司及其关联企业合计授信余额折合人民币43． ...
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规范，可参照保险代理人、经纪人的有关规定来着手；其次应当建立信用卡申领后果明示制度近年来，金融诈骗呈不断上升的趋势，给社会、经济的健康发展带来诸多 年，并处罚金30万元。信用卡诈骗的恶果1996年5月17日，王国民在中国银行舟山市分行领取长城信用卡后，他终日与一些酒肉朋友寻欢作乐，尤其在勾搭上一个有夫 ...
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）在中国境外或港澳台地区的外国企业、团体，应提供其董事会、理事会或侨团等决定在中国银行开户的文件。（5）国内机关、团体、学校、企事业单位、城乡集体经济组织等申请开立 单位填报的《开立外汇帐户申请书》（一式二联）上签署意见并盖章后，中国银行凭批准件开户，并在开户申请上盖公章，退回外管局一份留存。nbsp...
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明确提出了“要增强全社会的信用意识，形成以道德为支撑、产权为基础、法律为保障的社会信用制度”，这是我国信用建设的方向。有了这样的指导方向，在实践中我们如何来 。如果没有数据库的话，以银行贷款为例，经常会出现从工商银行借钱不还，又到中国银行去借不还，又到交通银行去借，反正银行方面也不互通信息。这就给不 ...
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他们以前从来没有碰到过的。从各种线索警方认定，对手非常熟悉存款单位的财务制度和银行内部的业务流程，这是一起精心设计的骗局。拉单位存款这次建行所 究竟要承担什么样的责任？现在还没有法律上的界定。事实上，无论是2004年发生的山西7.28特大金融诈骗案，还是今年发生的中国银行高山诈骗案，犯罪分子用的都是和 ...
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