以异议人的理由不符合法律规定为由驳回异议申请; 有的法院却以被执行人名下的银行存款系他人所有为由而予以解冻。笔者看来，实践中之所以会出现这样的情况，主要 地控制和支配属于自己的财产，往往会采取有利于自己的一些正当、合法的管理手段，比如对不动产实行登记，将动产(人民币)存入银行，正常说来，人们会把自己的 ...
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号 颁布日期：20011220 实施日期：20020201 颁布单位：国务院 第一章总则 第二章设立与登记 第三章业务范围 第四章监督管理 第五章解散与清算 第六章法律 的业务： （一）吸收每笔不少于100万元人民币或者其等值的自由兑换货币，期限不少于3个月的存款； （二）发放短期、中期和长期贷款； ...
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（1）nbsp省、自治区、直辖市、计划单列城市、经济特区的非银行金融机构由当地外汇管理分局报国家外汇管理局审批；（3）nbsp所有经批准经营外汇业务的非银行金融 兑换外汇办理下列手续：1、nbsp银行为驻华机构开立外币存款帐户和人民币特种存款帐户，并监督开户单位收付。驻华机构从其帐户提取外汇兑换券时， ...
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是中国银行已变成商业银行，没有政府管辖职能，也不是国家规定的法定司法鉴定单位（除人民币），没有对此凭证的鉴定权限，鉴定书又没有公章、没有法人签字，没有 无可奈何！。十三、大量文史资料证明、揭露美国花旗银行在华掠夺史为了证明这笔存款的可能性，我们查找了许多中国和美国的文史资料。我们主要目的是弄清美国花旗 ...
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蓄谋已久的计划：以给华夏银行沈阳分行盛京支行增加营业额为由，拉入单位存款，并设法将存款转出，之后潜逃。计划展开后，姜便开始四处联系。于是，沈阳经济技术开发区开发集团公司于2002年7月3日存入华夏银行盛京支行2000万元人民币，辽宁宏伟物业管理有限公司于2002年8月8日存入2000万元人民币， ...
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设立分支机构，应当具备下列条件，并经拟设分支机构所在地监督管理部门批准： （一）注册资本不低于人民币10亿元； （二）经营融资担保业务3年以上，且 、流动性的规定。 第二十三条融资担保公司不得从事下列活动： （一）吸收存款或者变相吸收存款； （二）自营贷款或者受托贷款； （三）受托投资。 第四章监督 ...
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，袁某任该公司经理。2012年8月至2013年2月间，在未经国家金融管理部门批准的情况下，袁某以投资养殖、开发房地产为由，承诺一定期限内支付月利8％ 。案发后，公安机关经过大力追查，冻结了袁某以个人名义的存款，追回了借出的款项。至今仍有420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资 ...
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及取款密码的义务，与之对应的银行的主合同义务是在取款人提供真实的存款凭证及正确的取款密码时履行支付义务，由此可见，银行在办理取款业务的过程中未 和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条：商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值 ...
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产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金； （三）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业 经中国证监会认可的其他合格投资者。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等； ...
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银行存款的，应提供开户银行名称、地址、储户姓名、身份证号码及帐号; ◆财产为单位存款的，应提供开户银行名称、地址及帐号; ◆财产为股票或者股票帐户内 该标的额不得超过诉讼争议的标的额，例如：请求法院查封、扣押、冻结被申请人价值人民币10万元的财产。如果请求保全的财产系双方当事人争议的标的物，应写明请求 ...
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