”诈骗多选择成立不久的私营企业下手，因为这样的企业一般会备有现金，且急于挣钱，疏于防备。有些诈骗团伙为了放长线钓大鱼，甚至会投资几十万元，租下高档办公楼 ，等“猪”过来后，故意露出来，让其相信他是银行职员。“老板”按正常外汇牌价告诉“杀手”和“猪”，马克和人民币的比价是1比6。“杀手”立即告诉“猪”， ...
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一经查明，要严肃处理。据悉，近年来，利用信用证方式购骗国家外汇资金的现象十分严重。利用信用证方式骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。这次整顿要从外汇 其结售汇业务。此外，这次整顿还要对资本项下外汇帐户进行检查。主要检查资本项下外汇帐户、外商投资企业外汇收支、资本项下实物外债、境内机构未经批准擅自从 ...
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，企业哪有不付保证金的道理。这仅仅是诈骗的开始。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由 小骗子。中骗子是骗引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子， ...
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仅仅是诈骗的开始。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由企业承担。调汇费收上来后，等 机关也不能对这些公司负责人实行强制措施。正是由于这样的“怪圈”存在，被曝光的诈骗公司与相互牵扯的中介机构才得以活跃在各个写字楼。省商务厅外商投资管理处副处长 ...
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的真正原因。警方的调查表明，信企实业是一家彻头彻尾的骗子公司，是一家“专门诈骗外国公司”的公司。吴琳想想，觉得有道理，正规国际贸易公司的人肯定不这么 所签订的任何一单合同。它是一家典型的皮包公司的新品种”，自称国有转制企业，从而骗取国外公司的“红包”。值得注意的是，这个“红包公司”本身、跨国合同和饭 ...
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炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的商品交易背景，以对付虚构炮制假进口 诈骗而引起广泛注意的典型案例。中国的许多银行和企业每年被国内外不法分子利用信用证诈骗而遭受的损失是一个天文数字，诚然需要予以严厉打击。但是在实际的司法实践 ...
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”和“增值计划”，公安部昨天发出紧急警示，不要参与此类欺诈投资活动，以免上当受骗。外汇专家提醒称，类似涉外融资性质的高息理财计划，广大投资者需保持高度的警惕。 上一些大的基金组织、慈善机构把资金投放给有项目但缺少资金的企业或个人。企业或个人只要将不少于3000万元人民币或等值美元的资金存入国内某些银行 ...
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"外贸就是这样，外资没打入前，许多工作都得往前面做，可钱从哪来？只好先由企业垫付，这是惯例。现在外资已经到位，正在办理相关手续。放心吧，下周一，货款统一打过去。 然后一步步找借口套钱，每次一万两万的，只要第一次上钩，你就欲罢不能了。这些诈骗公司每次总能钩上几十家甚至上百家内地公司，每家少则交上数万，多 ...
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酒类产品。来人还称该公司已办理营业执照，并在东阳农行开立了外商投资企业经常项目和资本项目外汇账户，此次托收款项的一部分用于该公司投资，其余可挂账于兴业银行杭州 而一些地方政府部门却担心引资泡汤，抱着“宁信其有不信其无”的观点试试看。诈骗分子深谙此道，多次在部门碰壁后直接去找政府高官，得以一路绿灯。另外 ...
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犯罪分子通常与境内外不法商人相勾结，以向国内投资需要人民币等为由，借用境内外企业的外汇与外贸企业进行非法调汇；有时犯罪分子则通过各种手段，将境内套取的外汇 “旅行”。这种虚构货物出口事实的作案手法，具有很强的隐蔽性和欺骗性，是当前诈骗（出口退税）犯罪分子较常用的伎俩。值得一提的是，目前在沿海地区的一些 ...
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