的利益究竟该怎样去保障呢？一、进口商在信用证业务中所面临的风险1．诈骗风险。如案例所述，由于信用证业务处理的是单据，有关各方只能基于单据来完成信用证 单据的真实性及是否有欺诈行为超出了银行的专业知识范围，银行对此也无能为力。尽管基于银行合理审单原则，有些国家有判决银行未审出虚假单据而承担一定责任的判例 ...
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企业破产风险的模型。每一个z值模型都有自己的关键指标。不同的z值模型适用于不同的行业和不同的国家。巴塞尔协议(basleagreement)——由各国中央银行、 企业迅速扩张，而提供资金的长期资本不足，那么这时企业就是交易过度。过分依赖短期信用来支持企业运作。在高速成长的企业中，过度交易比较明显，如 ...
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采用其中两个), 也可以是选用的 (即只采用其中一个)。当然, 对承包商最有利的是并用的方法, 例如, 既有政府担保又有银行的远期信用证。对于业主付款担保 英国、美国和实行英美法律体系的国家和地区, 承包商的这种优先受偿权被称为承包商的留置权。有的业主在招标文件中规定, 承包商必须放弃对项目或已经完成 ...
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采用其中两个), 也可以是选用的 (即只采用其中一个)。当然, 对承包商最有利的是并用的方法, 例如, 既有政府担保又有银行的远期信用证。对于业主付款担保 英国、美国和实行英美法律体系的国家和地区, 承包商的这种优先受偿权被称为承包商的留置权。有的业主在招标文件中规定, 承包商必须放弃对项目或已经完成 ...
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，并许以优厚利率；5.证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。例如：某中行曾收到一份由加拿大ac银行alerta分行电开的信用证，金额约100万美元， 汤不换药，主动权仍掌握在申请人手中，而受益人却面临若申请人拒发装运通知，则无法提交全套单据给银行议付的风险，此时，该中行了解到与该进出口公司联营的某 ...
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部门投资，从而减少贫困，改善人民生活”；它“提供长期的商业融资，是世界上为发展中国家提供股本金和贷款最多的多边金融机构”。不但实力和背景似乎俱佳，而且让 ，甚至更高。此外，美国世行集团北京代表处推出的服务还有：为中国企业提供信用证租赁融资、安排风险投资、在境外注册或收购银行等，无一不是让国内企业既新鲜 ...
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刚性的信用约束机制，依靠一整套完整的国家法律规范和信用管理机制、信用应用技术，来达到经济社会信用体系建设的目的。在信用体系建设中，需要导入并重视商业伦理 款和银行不良债权反复出现，各种经济犯罪连年增加、日趋严重，这些问题的存在都说明了目前我国的信用体系建设存在着严重的缺陷。当前我国信用体系面临的问题 ...
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、发行金融债券等，形成银行的负债。银行的授信活动是指银行根据客户的需要为客户提供融资，形成银行的资产，主要包括信贷、信用证、进出口押汇、贴现等业务 贷款率短期内仍然难以大幅下降，成为构成财政风险的又一重大诱因。由于我国国有银行有国家信誉作为担保，目前发生风险的可能性不大。但如果情况发生变化，商业银行 ...
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万元。沈阳市中级人民法院作出终审宣判，维持了这项判决。八、信用证欺诈常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的 账款，甚至产生大量呆帐、坏帐，企业面临巨大的商业风险。笔者针对企业赊销与风险控制中的诸多难题，提出上述完整的解决办法。其管理方法和技术，对 ...
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银行骗取抵押贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。空壳公司大施骗术竟能屡屡得手１９９７年以彭海怀为法人代表的香港恒基企业有限公司与其弟彭海生为法人代表 人，学历全是硕士以上，这帮谋士为彭出谋划策，使彭挺过不少风险；当然，这些人也不是白干的，薪水相当丰厚。去年，彭海怀就曾当着记者的面说 ...
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