人员如往常一样，迎接着熙来攘往的客户。一名手持一张中国银行海南省分行2200万元大额定期存单的男性客户走进了大渡口区支行的大门。这名客户自称是重庆某实业公司 。”杨渝副总队长说，“在日常的业务活动中，如果出现异常情况出现，不管是单位或个人，发现可疑的犯罪线索都应尽快与公安机关经侦部门取得联系查证，如果 ...
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建设银行深圳分行一支行营业部主任钱某与深圳市黄金灯饰公司负责人勾结，伪造虚假存单将澳门某公司存在该营业部的逾亿元及上千万元深圳教育基金会存款转入黄金灯饰 某黄金灯饰公司董事长夏某(另案处理)指使该公司财务部经理万某填写一张五千余万港元的单位外汇定期存单，并加盖伪造的该银行某支行公章，伪造外汇定期存单 ...
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提供便利的３名农业银行员工也因徇私舞弊而被判刑。据介绍，在被骗的单位中，除了中煤建设开发总公司、达华能源高技术总公司等一些公司企业，还包括北京崇文区 还得到了“高息”，可是等到用钱的时候他们才发现手中的定期存单原来是假的。沈诚团伙早已采用伪造存款单位开户申请书、印鉴片、挂失申请书、取款凭条等手段，先后 ...
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的计划在哗哗的搓麻声中孕育成熟了。这个内外勾结、一条龙的伪造定期存单骗取存款单位支票和存款的行动于1996年5月开始实施，沈诚幕后指挥了这一 市立新学校、中煤建设开发总公司、北京清华银纳高科技发展公司、北京海淀区永丰某单位、华润(集团)有限公司驻京办事处、中国地质矿产部办公厅、中国地质矿产部低品位堆浸 ...
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躺在保险柜里的存折可以高枕无忧，相反，恰恰是因为一些定期存折或者领存整取的存折很少动用，而且具有通存通兑的功能，于是更容易被诈骗者所利用，假存单、废存单、空 一个上午，一自称在某公司工作的中年男子找到李某洽谈一笔生意，该男子声称单位将在李的服装店定购一批价值达18余万元的衣物，但要求李给其30%的提成 ...
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躺在保险柜里的存折可以高枕无忧，相反，恰恰是因为一些定期存折或者领存整取的存折很少动用，而且具有通存通兑的功能，于是更容易被诈骗者所利用，假存单、废存单、空 一个上午，一自称在某公司工作的中年男子找到李某洽谈一笔生意，该男子声称单位将在李的服装店定购一批价值达18余万元的衣物，但要求李给其30%的提成 ...
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躺在保险柜里的存折可以高枕无忧，相反，恰恰是因为一些定期存折或者领存整取的存折很少动用，而且具有通存通兑的功能，于是更容易被诈骗者所利用，假存单、废存单、空 一个上午，一自称在某公司工作的中年男子找到李某洽谈一笔生意，该男子声称单位将在李的服装店定购一批价值达18余万元的衣物，但要求李给其30%的提成 ...
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收下这些单位的！支票或存款后，交给他们一张盖了银行公章的定期存单。一切都使这些单位确认钱存进了银行，直到用钱的时候取不出来才发现上了当。公诉人 支公司、海淀区永丰乡小辛店大队、华润集团驻京办事处、中国地质矿产部办公厅等多家单位。公诉机关认为，沈诚等被告人相互勾结，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，已构成 ...
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以下简称储蓄所）出具的记载有其本人姓名的两张金额分别为30万元和40万元定期一年存单（通兑），向某信用社（以下简称信用社）申请质押贷款60万元。 当日 持存单和《证明书》办理支取手续等。储蓄所工作人员栗之章在《证明书》上加盖单位公章和个人私章。 同日，信用社与卫强直签订《质押担保借款合同》，合同约定： ...
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到一张户名为邻居张某，金额2万元的定期存款单，还有一张写有密码的纸条。邵某拿着盗窃张某的身份证去银行，银行提醒该存单尚未到期，取了不划算。邵某便 贾某。简言之，邵某意图欺骗的对象和真正受骗者并不一致，这属于邵某对诈骗行为对象的认识错误，并不影响对其以诈骗罪定罪处罚。 （作者单位：河南省桐柏县人民法院）...
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