件到银行办理有关手续；等值20万美元(含20万美元)以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，银行凭所在地外汇局的核准件办理有关手续。法律依据：《中华人民 的外币信用卡的居民个人，其在境外透支形成的外汇垫款，允许其以自有外汇偿还或持发卡银行出具的信用卡交易帐单、身份证或户口簿等证明材料到发卡行购汇 ...
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“新花样”，涉及千余人金额上亿元台币……11月18日，台湾警方破获了一个假冒买卖外汇、基金的诈骗集团。尽管现在的金融诈骗活动屡见不鲜，但这个诈骗集团却想出了“新 是如何为客户赢了高额回报，等等。除了嘴说，这两家假公司还颇下功夫地安装了外汇或是基金交易的滚动显示大屏幕，并伪造了一堆帮客户赢利的“交易单据 ...
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“新花样”，涉及千余人金额上亿元台币……11月18日，台湾警方破获了一个假冒买卖外汇、基金的诈骗集团。尽管现在的金融诈骗活动屡见不鲜，但这个诈骗集团却想出了“新 是如何为客户赢了高额回报，等等。除了嘴说，这两家假公司还颇下功夫地安装了外汇或是基金交易的滚动显示大屏幕，并伪造了一堆帮客户赢利的“交易单据 ...
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（化名）本来打算花10万元买一辆别克，后来在外汇代理人彭亮（化名）的鼓动下，参与保证金外汇交易。在上海讯汇投资咨询有限公司（以下简称讯汇咨询）的 “高科技”后，给顾客吃的“药量”更加重了。仅在上海，这样的机构就有100家以上。陷阱一移花接木，暗度陈仓境外一些所谓“金融机构”在国内开设的代表处，常常宣称 ...
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生意的经销商时，被告知“相当一部分进口车专卖店的车辆并非直接进口，而是来自全国几家大规模的进口车贸易公司”。而这正是进口车服务质量屡屡受投诉的原因之一。进口渠道 了转手。这个重要的渠道就是与国外厂家关系较密、进口车配额较多、对外汇交易十分精通的大经销商。有人坦言，一些售卖进口车的小经销商并不懂国际贸易 ...
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张德三人伙同王某（另案处理），经预谋后，由王某携带巴西废钞窜至黄浦区孔家弄红栏杆街附近，向行人张某问路，并声称是专程来沪送新加坡币的。此时，沈菊 某当即提出愿支付酬金，要求张、沈二人带路，张、沈欣然答应。途中，沈称自己是从事外汇交易的，并以5比1的价格用50元人民币向王某兑换10元新加坡币。随后，王某 ...
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，商贾云集。义乌的小商品贸易在全世界更为出名。小小的地级市，在小商品城的周围，驻扎了上千家外贸公司和驻华办事处。在册的国外公司驻华办事处就有240多家， 通过对私收入等渠道流入境内，完成出口货款的回笼。这种大额和可疑的外汇、人民币资金交易已经越来越多。中国人民银行发布的一份53页《2004年中国反洗钱 ...
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欧共体已经占有较稳定的市场，为相当部分客户所认同，为国家挣得不少外汇。后来天津和江苏两家公司见出口糖钠有利可图，也想趁机捞一把，于是两公司使出浑身解数，调动各种关系，争先恐后地去电致函外商，了解有关贸易信息，洽谈有关交易条件。先是天津某公司报价为每公斤5.4美元，江苏某公司也不甘示弱，为争得客户 ...
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数千家企业的积极响应。中国外经贸企业协会信用体系专家评审委员会成立后，针对低价竟销、合同欺诈、逃废债务、偷税漏税、走私骗汇、虚假报表、黑幕交易、 配套行政法规、部门规章的信用记录；对外贸易经营者遵守国家有关工商、海关、质检、外汇、银行、保险、税收、知识产权等相关法律、法规和规章的记录对外贸易经营者履行 ...
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的质量、价格、服务等方面进行竞争的同时（这些方面的竞争空间会越来越小），交易方式也逐步成为竞争的重要手段。能否向客户提供信用（赊销），及提供什么样的赊销 亿，即使扣除正常的在途资金，相互拖欠占压资金也有几千亿元。我国海外应收外汇账款余额高达200亿美元，而且新发生的海外拖欠达数十亿美元。我们早已知道， ...
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