外汇检查档案管理制度 -法律常识搜索

银行办理结售汇业务管理办法

银行应当建立、健全本行结售汇业务风险管理制度，并建立结售汇业务经营和风险管理定期评估机制。外汇局对银行办理结售汇业务中执行外汇管理规定的情况实行定期评估。第十六条外汇局通过非现场监管和现场检查等方式，加强对银行结售汇业务的监督管理，建立健全银行结售汇业务监管信息档案。第四章罚则第二十七条银行 ...

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征信业

成立上海资信有限公司。当时由上海市信息投资股份有限公司、上海市信息中心、上海市中汇金融外汇咨询有限公司和上海隶平实业有限公司共同出资组建。他们基本是政府背景的公司。公司，要重点予以扶持，并享受年检免审、免于日常检查、提供优质服务等待遇；对蓝牌企业，要实行警示制度，在日常工作中予以提示；对黄牌企业，要 ...

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