非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。 二、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）在外汇指定 ，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为 ...
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“货源”名义，串通国内不法生产、销售企业与外贸公司签订内贸合同；有的犯罪分子甚至直接与外贸公同签订内贸合同，同时向外贸企业提供虚开代开的增值税专用发票，并取得 通常与境内外不法商人相勾结，以向国内投资需要人民币等为由，借用境内外企业的外汇与外贸企业进行非法调汇；有时犯罪分子则通过各种手段，将境内套取的 ...
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的成绩毕业于苏州大学，由于所学的化工专业，且擅长英语翻译和会话，很快被江阴市外贸公司录用，有了一份令许多人羡慕的职业。但一心想当老板，成就大事业 元办了“陈美德”的假身份证，然后到中国银行江阴某分理处，办理了一个经营外汇的个人账户。为了防止原来公司的电话暴露身份，还用假身份证申请了一个能打国际长途的小 ...
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商务中心、外经贸报刊总社、中国出口商品交易会、中国出口信用保险公司等多家单位联合发起组建了中国外贸企业信用体系研究课题组。课题组本着科学严肃的态度，从客观事实 的进出口企业及相关负责人的档案系统，记录企业和经营人员注册登记的基础信息。此外，还要与工商、税务、外汇、银行、质检总局等部门进行合作，收集这些 ...
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