贷款：6家金融机构“集体沦陷”铁本公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款20多亿元用于固定资产投资，造成巨大风险。人们不禁要问 和戴国芳，只是在国务院公布查处情况后才知道这个企业。然而，多家银行却对其“情有独钟”。国务院检查组的调查显示，截至2004年2月末，中国银行常州分行 ...
//www.110.com/ziliao/article-121715.html -了解详情
已被叫停，江苏省委、省政府和银监会已对涉及失职违规的8名政府和有关银行的相关责任人分别给予党纪、政纪处分及组织处理。(据4月29日《中国青年报》 为80%，已达到国际惯例的风险预警临界点。而该公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款用于固定资产投资已高达20多亿元。看来，让铁本 ...
//www.110.com/ziliao/article-119328.html -了解详情
已被叫停，江苏省委、省政府和银监会已对涉及失职违规的8名政府和有关银行的相关责任人分别给予党纪、政纪处分及组织处理。（据4月29日《中国青年报》 为80％，已达到国际惯例的风险预警临界点。而该公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款用于固定资产投资已高达20多亿元。看来，让铁本 ...
//www.110.com/ziliao/article-119323.html -了解详情
的讲述，勾勒出了一个完整的企业骗贷图画。买壳上市完成后一个月4名财务人员先后辞职北京时间凌晨2：00，广州某知名it集团公司金融证券部灯火通明，该部 ，“这样才可能有效地制造出一张虚假繁荣的报表，从而套取银行信用，骗取银行贷款，而这些贷款金额远远大于所缴税款。”高层财务官n先生：骗贷伎俩“与时俱进” ...
//www.110.com/ziliao/article-120478.html -了解详情
采取伪造金融票证等手段造假账，虽然是为了提供虚假财务报告，但依照刑法规定，只要实施了伪造汇款证等其他银行结算凭证的行为，伪造金融票证罪即告 构成相关罪名。此外，原辽宁省国土资源厅副厅长李业为帮助欧亚实业公司取得银行贷款，利用职务便利擅自决定修改辽宁省人民政府辽政地字(1998)598号文件。2000年 ...
//www.110.com/ziliao/article-123816.html -了解详情
人为企业法人的还必须提供经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业章程、财务报表。 二、二手房房贷有什么风险? 在二手房贷款中，银行有时会存在无法 信誉好的评估公司，也可以请其他评估公司予以复核，确保评估价格的可靠性。 7、虚假交易。有些房产中介或黄牛借用他人的姓名，给他们几千元钱，以他们的 ...
//www.110.com/ziliao/article-846362.html -了解详情
的人，先收取所谓定金，理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如：委托骗子担任经济人，骗子要收取定金，以确保企业获得某项贷款。 给一家好的公司，编造虚假的财务报表，虚报资产，使对方愿意与其交换股票，实现对其控股。假公司合法化后，就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款，当然，贷款是 ...
//www.110.com/ziliao/article-124717.html -了解详情
的人，先收取所谓定金，理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如：委托骗子担任经济人，骗子要收取定金，以确保企业获得某项贷款。 给一家好的公司，编造虚假的财务报表，虚报资产，使对方愿意与其交换股票，实现对其控股。假公司合法化后，就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款，当然，贷款是 ...
//www.110.com/ziliao/article-120546.html -了解详情
逃废债务、不守时守信还款等行为。海南银行建企业信用档案，需要企业提供几年来融资记录、财务报表等各种信息。银行依据这些信息，给企业评定信用级别根据 ，实施动态分类管理。如走私，拖欠、偷逃应缴税款，遗失重要业务单证，骗取加工贸易税收优惠等等。海南省商业信用管理服务中心对共建商业信用单位进行2003年度商业 ...
//www.110.com/ziliao/article-122695.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务