未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。 ...
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擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行等主管部门批准，擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构以及其他金融机构的行为。根据刑法第一百七十四条的规定，未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的， ...
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金融机构罪是1999年刑法修正案对1997年刑法规定的擅自设立金融机构罪修正后规定的。根据修正后刑法的规定，构成本罪需要具备以下几个条件： 1．构成 、《商业银行法》的规定，商业银行依法接受中国人民银行的监督管理，商业银行的设立及其经营范围都必须经过中国人民银行审查和批准。未经批准，任何单位或个人如果 ...
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1年年末总资产不少于100亿美元； （四）申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管； （五） 从事金融业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的， ...
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特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 第一百七十一条 出售、购买伪造的货币 以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 字串5 擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准， ...
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特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 第一百七十一条 出售、购买伪造的货币 以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 字串5 擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准， ...
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《银行业监督管理法》 第39条规定：擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二十 ...
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和外经贸局于2003年8月，违规越权联合批准铁本公司和鹰联公司合资设立镇江铁本焦化有限公司，在扬中建设焦化项目。土地：职能部门失职违规使耕地保护 却对其“情有独钟”。国务院检查组的调查显示，截至2004年2月末，中国银行常州分行等金融机构对铁本公司及其关联企业合计授信余额折合人民币43．39亿元，其中 ...
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颁发经营保险业务许可证；决定不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。 经批准设立外资保险公司的，申请人凭经营保险业务许可证向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照 公司或者非法从事保险业务活动的，由中国保监会予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够 ...
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的资金运用必须稳健，遵循安全性原则。保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金不得用于设立 机构批准。保险公司不得未经批准，擅自设立分支机构或者代表机构。 7．未经批准分立、合并的。根据保险法有关规定，保险公司分立或者合并，须经保险监督管理 ...
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