营业执照、税务登记、进出口权、海关等手续全部办齐，这样就有了在香港注册的合法公司。随后在内地设一个办事机构开始运作。接下来在平面媒体上做求购、采购、投资之类的 只开一个公司，这样赚钱太慢了。在这个公司没有蒸发之前，就办齐了下一个公司的手续，进入下个诈骗程序。下面向企业介绍一些防骗招数。你要先有这样一个 ...
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的“信用浙江”工作领导小组，在浙江省经济信息中心内挂牌成立企业信用发布查询中心，2003年初“浙江省企业信用发布查询系统”开始正式运行，覆盖范围到全省每个县（市、区） 的华夏信用，和同样是百万规模的新华信等公司而言，如果这一条款得到实施将这无疑是一个噩耗。曹小宁认为：现有的注册资金已经能满足企业发展的 ...
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，声称已经有外商看中了该公司的产品，邀请对方到深圳参加“深圳××实业发展有限公司”举行的产品推介会等等。一个又一个的查询电话引起了工商人员的警惕和注意。于是上月 再探法人代表是前aba成员为了对该公司做进一步的调查，执法人员调出了该公司的注册资料，并对该公司进行注册资金调查。中国建设银行金丰城办事处的 ...
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的证券业务经营范围；3.必须有一定的注册资金。综合类证券公司注册资金为5亿元以上,经纪类证券公司注册资金为5000万元以上；4.必须取得中国证监会核发 公司账户上对冲对赌,虚买假卖。3、设定虚假的交易时间和交易价格,使投资者不能立即查询成交情况,并修改计算数据,虚拟行情走势。4、为控制客户,逃避责任, ...
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股东的合法权益。 第九条收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。收购人未按照本办法规定聘请财务顾问的 可以向中国证监会申请免除发出要约。 收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过30％的，超过30％的部分，应当改以要约方式进行；但符合本办法第 ...
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介入调查的。而对于外界传言的涉嫌挪用7亿资金大案目前还没有完全涉及，很大一个原因是在张海时代健力宝的很多资金流向无从查证。据知情人士透露，张海 ，三水正天科技公司和三水裕龙实业投资有限公司接触频繁。从佛山市工商局查询的资料显示：三水裕龙实业投资有限公司成立于2002年7月17日，注册资金7000万元， ...
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到“××集团”找总经理，总经理说他们公司的销售部经理的确姓罗，但并没有打折促销的事。一查，公司才发现自己的商务网站被复制成另一个网站，除了联系电话和账号被 开设，因此，专案组派专人于4月7日赶赴深圳，对所有在深圳特区开设的银行账号进行查询、冻结，到4月9日，已查清5个银行账号涉及金额428000余元。 ...
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到“××集团”找总经理，总经理说他们公司的销售部经理的确姓罗，但并没有打折促销的事。一查，公司才发现自己的商务网站被复制成另一个网站，除了联系电话和账号被 开设，因此，专案组派专人于4月7日赶赴深圳，对所有在深圳特区开设的银行账号进行查询、冻结，到4月9日，已查清5个银行账号涉及金额428000余元。 ...
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林双和他的哥哥双龙集团法人代表彭林秀，想投资一个大型娱乐场所，可一直苦于没有资金。同年5月，彭林双通过朋友在包头认识了“能人”马荣富。马荣富告诉他 彭林双的“泰德实业”和“中国包装物资总公司常州经济发展公司”的名义签订了一份价值544万元的假钢材购销合同。之后马荣富立即联系了朱晓云，朱晓云便安排同伙李 ...
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全国轰动一时的仪科惠光诈骗案件就是另一个很好的证明。当时仪科惠光花费了7000块钱通过一家中价公司使自己的注册资金达到750万元。至此，上游厂商开始 原始的“信用”，而整个信用体系并没有建立起来。简单的信用查询对于企业来说都是一件很困难的事情，他们所能依靠的只是看看工商营业执照和厂房而已。据专家统计， ...
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