必须进行严格审查，防止将债务纠纷作为犯罪处理，避免打击无辜。 一、借贷式诈骗和民间借贷之间的区别 诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的 借款的名义向被害人借款，并且还支付了部分利息和本金。但其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，其理由是： 首先，罗小兵具有非法占有他人财物的 ...
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和赖某的利息应不属犯罪成本;其次，本案中李某欲通过民间借贷的外在形式掩盖其诈骗财物的非法目的，其行为性质属犯罪行为而非侵权行为。因民事债权人和刑事被害人 ，案发前所付利息应当作为违法所得予以追缴。笔者认为，在对借贷型诈骗罪犯罪数额的认定上，在此类犯罪的相关法律或司法解释未就案发前已付利息对诈骗数额产生 ...
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某本质上没有占有他人款项不予归还的意思表示，借款行为不是以诈骗的方式进行，不能因为借款数额高和出借人自杀就认定其具有犯罪的行为。 李某已经归还了他人 主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从法律事实需要精确完善的角度出发，决不能采用逼供信的方式取得主观意思的犯罪构成要件，也 ...
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某本质上没有占有他人款项不予归还的意思表示，借款行为不是以诈骗的方式进行，不能因为借款数额高和出借人自杀就认定其具有犯罪的行为。 李某已经归还了他人 主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从法律事实需要精确完善的角度出发，决不能采用逼供信的方式取得主观意思的犯罪构成要件，也 ...
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协议。近日，重庆市渝北区人民法院审结了该起别样的民间借贷纠纷案，判决支持了曾某某要求邓某某按照《诈骗还款协议》进行还款的诉讼请求。 2012年2月 规定》第十三条关于借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的判决认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷并不当然无效。人民法院应当根据合同法第 ...
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存款罪当事人的单个借贷行为不构成犯罪，其本身不属于涉嫌非法集资犯罪行为，不应首先接受刑事诉讼处理而排除民事诉讼审理。 【案情】 范某以民间借贷方式向 ，在客观方面表现为非法向社会公众公开吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。在行为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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有相当多的法律界人士认为，孙向员工和周边村民吸收存款这种“特定对象”的行为只是“民间借贷”：借来的钱也并没有贷出去牟利，都用在了企业经营上。而且在相关的 过程就没法进行下去。民转刑。吴志剑、胡志标案是涉及到“合同诈骗”、“票据诈骗”的案件，均由民事经济纠纷而起。“因为办这种案子按标的提取费用，所以一方 ...
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款项用于购买彩票、支付高额利息等。2013年6月28日，法院认定被告的借款行为属诈骗犯罪，并根据被告诈骗原告等20人的现金及财物共计431万余元的事实， 纠纷。 【评析】 笔者同意第四种意见。其理由是： 本案不宜定民间借贷纠纷。被告的诈骗行为已构成犯罪，犯罪行为和民间借贷等民事行为是两种不同性质的行为 ...
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案件若干问题的规定（征求意见稿）》第26条的规定，以及新出台的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》都对此作了回应，今年8月6日最高 时，被告实施了诈骗行为并且获得财物那一刻，犯罪已经既遂，其犯罪数额已经定型。其后对钱款的偿还方式、偿还多少不影响先前的犯罪总数额的认定。同样的行为和 ...
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》都对此作了回应，今年8月6日最高法院在《民间借贷最新司法解释中刑民交叉和企业间借贷等5个问题解答》的新闻发布会上也肯定了这一点。对于可撤销、可 之时，被告实施了诈骗行为并且获得财物那一刻，犯罪已经既遂，其犯罪数额已经定型。其后对钱款的偿还方式、偿还多少不影响先前的犯罪总数额的认定。同样的行为和事实， ...
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