长险短做，通过保险将黑钱“净化”；在期货市场，交易的匿名惯例掩盖了洗钱活动，他们通过期货经纪人将犯罪收益投入其中，变幻莫测的期货价格、复杂的交易技术 广告：“1000万元以下贷款，2~3天内放款。”“这是典型的地下钱庄行为，洗钱者可以利用他们完成活动。”央行南京分行相关负责人表示。在外汇资金丰富和地下 ...
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信息，整理分析交易信息，向执法、司法等部门提交分析结果，开展情报交流。反洗钱监测分析中心的成立将使暗流汹涌的黑钱暴露在央行的眼皮底下。近年来，我国的 清洗；贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款。来自央行的消息称，国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000亿元～3000亿元人民币，反洗钱 ...
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为由，对几家这样的贷款公司暗中进行了详细调查，初步了解了他们利用信用卡透支洗钱的内幕。这些公司就相当于“资金中介”，他们借助信用卡透支银行的钱给客户， 将由银行承担。北京银联技术部有关人士表示：“目前的确有商户和个人联合进行‘信用卡洗钱’现象，这是被严禁的欺诈行为，参与交易的持卡人也很有可能会承担连带 ...
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吃完饭付钱时却发现钱包里少了40元钱。了解情况后，记者决定亲自观察一下“洗钱术”的神秘，并与负责此地段巡逻任务的特警一大队民警取得联系，请他们帮助打掉 民警在帮助下，邓女士讨回了自己被骗的40元钱。民警提醒广大读者，这种“洗钱术”看似神秘，其实手段并不高明，骗子利用消费者一般不会第二次清点找零的习惯， ...
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大量国家资产流失与国家税收流失的同时，不正当的关联交易已经成为上市公司非法敛财的公开秘密，也是导致中国企业无法做大做强的“白血病”。关联交易的“洗钱”黑幕据多家家电网专家分析，大量上市公司资金流向房地产、汽车及关联企业，甚至再通过地下黑市流向国外，将广大股民的血汗钱流向“关联企业”或“裙带企业”的 ...
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不仅泄露了卡主的个人信息，更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等，后果可想而知。 二、卖卡人： 私自出售也属违法。银行卡是 去境外进行消费，或与商户勾结以虚构交易方式套取现金，实现资金的转移。另外，洗钱者将黑钱存入金融机构后，可以利用网上银行、电话银行、ATM等先进支付工具在多 ...
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曾以垃圾电邮诈骗，日进斗金，共骗得约160万英镑。法官于16日以欺诈、洗钱、敲诈等罪名判处他入狱6年。被称为“黄鼠狼男孩”的弗朗西斯-麦克雷向受害者 他共骗得约160万英镑。他不仅因诈骗上百万英镑遭指控，检察人员还指控他洗钱、敲诈受害者，威胁要杀死他们或是摧毁他们的工作地点。陪审团16日全票通过，判他 ...
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的老总做出如下判断：如果拍卖前已经证明是赝品，还拍卖成功，惟一的可能就是洗钱；如果真正的成交价远远低于拍卖价，那就涉嫌商业欺诈。可是因为拍卖行业的特殊性， 不是们的责任。但正是在这一通行原则下，至今没有任何拍卖行因提供了洗钱渠道而受到谴责或惩罚。近些时间，有关拍卖行“黑幕”的消息频频曝光，总结起来大致 ...
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可判10年开设赌场的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。 ●贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪上游犯罪范围扩大洗钱罪的上游犯罪范围，增加贪污贿赂犯罪和金融犯罪。 ●为他人非法鉴定胎儿性别将被追究刑事责任违反国家规定，为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定 ...
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一个是“中国科技园”，已经完成。小岛国帕劳揭穿骗局“国王”易卜拉欣被控网络欺诈、洗钱、逃税和制造假声明什么都是假的，骗子却是真的。由骗子组成的一个“王国 。美国司法部官员说，“国王”易卜拉欣有多个假名和护照，被控网络欺诈、洗钱、逃税和制造假声明等罪名，已经受到得克萨斯法院传讯。由于帕劳没有向美国方面说 ...
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