，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金;情节特别严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 虚构 10年以下有期徒刑，并处罚金。 ●贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪上游犯罪范围扩大洗钱罪的上游犯罪范围，增加贪污贿赂犯罪和金融犯罪。 ●为他人非法鉴定胎儿性别将被 ...
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并且在日常生活中，往往由于名义产权人与出资人之间往往关系密切，很不重视书面证据的收集和保存，因此出现纠纷时出资人往往无法证明购房款系由自己支出，要求名义产权人 能用借名买房合同是否有效解决问题。两者的行为都触犯了我国刑法，其中实际购买人构成相关的上游犯罪，出名人构成洗钱罪，应没收所购房产。 此外，借名 ...
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防止裁判者客观归罪。在刑法及其司法解释中针对实施洗钱罪、盗抢机动车辆、销售假冒烟草制品犯罪的行为人明知的情形进行了规定。梳理上述规定，我们可从以下 监管基本上处于空白。目前市场上回收购物卡行为存在普遍性，甚至可以回收电商网站发行的电子消费卡，购买者通过登陆网站输入账号、密码即可进行商品交易，监管难度较 ...
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