。千斤一公司取得承兑汇票后转让给了英国伦敦的一家公司。原告中包公司取得的海运提单载明：承运船舶为被告里舍勒公司所属“卡皮坦·坡克福斯基（ 一公司签订的购货合同无效，被告永威公司1996年6月26日签发的9a号提单等相关单证无效。中包公司申请开立的千斤一公司为受益人的fibxm96698-xg号信用证项 ...
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成为真正的惟一的受害者，这就是电放行为有时又能为诈货提供可能的情形。案例一：1999年1月12日，山东公司与香港实信行有限公司(以下简称实信行)签订 将托运单中的原托运人、收货人分别变更为实信行和台湾公司，船东据此签发出正本海运提单。5月16日，天津公司向吉林公司签发了关于本票货物的第二套提单，用于 ...
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审单，对那些苛刻和难以执行的条款，应事先要求修改，避免造成信用证的风险。案例一起伪造信用证跟单材料的欺诈案原告：福建某轻工进出口公司被告：香港百利多国际有限公司 经审理认为，本案纠纷是在无真实贸易合同的背景下，因被告百利多公司伪造海运提单等单据骗取原告的货款而引起的。被告百利多公司、华艺公司出于骗款 ...
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马上投入贸易作为流动资金，使得中方无法采取财产保全措施。５）利用本地或在华设立的小海运公司或货代公司管理松懈的弱点，或与其勾结一起，诱其无单放货。在一些 更为持久，从起诉到执行大概需要1年至1年半。以下是我处整理的一些具体案例:１．信用证类外方当事人：k国b公司，k国c银行,中方当事人：中国d市进出口 ...
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自审 169 第 14 页 第二节 主要出口单据的填制 169 汇票 169 商业发票 171 装箱单/重量单 172 提单 172 产地证 175 保险单 177 商检证书 178 受益人证明 178 装船通知 179 出口制单案例点评 180 ...
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分公司运输。原告天津分公司接受委托后，将货物交由被告天津运输公司承运，约定全程海运 费为3491美元。被告天津运输公司作为承运人的代理人，签发了以被告香港运输公司 、履约能力，特别是信誉情况进行调查。在本案例中，托运方与承运方的代理人签发了以香港运输公司为抬头的提单，托运方应对承运方进行主体资格的调查 ...
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港后持报关单到开证行核对合同和提单，这项规定有利于及时发现违法犯罪问题，杜绝循环开证。此案所涉信用证规定的海运货物到港均是青岛港，但青岛关 ，由于本案是新刑法第195条生效以来第一宗因信用证诈骗而引起广泛注意的典型案例。中国的许多银行和企业每年被国内外不法分子利用信用证诈骗而遭受的损失是一个天文数字， ...
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