虚假资金证明 -法律常识搜索

利用虚假合同骗取贷款行为如何定性

年3月周某以公司名义向某小额贷款股份有限公司申请贷款用于购买原材料，并提供了虚假的购销合同，虚报本公司的财务情况。在骗得小贷公司贷款200万元后，甲诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的合同，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作担保，超过抵押物价值重复担保或者以其他 ...

//www.110.com/ziliao/article-725405.html -了解详情

借钱成立公司后又抽逃出资金的行为如何定性

【案情】 2014年1月，江某想成立一个投资咨询有限公司，但因为缺少注册资金，便找到为他人专门代理工商登记的有限公司法定代表人俞某，许诺事成之后给俞某的情况，从徐某那里借来100万元资金，取得了验资报告，这份验资报告是属于虚假的虚假证明文件，俞某之所以取得这份虚假证明文件，其目的是为了欺骗主管部门的 ...

//www.110.com/ziliao/article-713035.html -了解详情

杨斌“六宗罪”大起底

1999年3月8日已收到其股东荷兰欧亚投入的资本金8400万元人民币，其中货币资金7480万元人民币，实物资产920万元人民币”。欧亚实业公司将上述验资报告及其他申请下，对该公司所谓“新开发的耕地”进行验收，在收到该公司提供的上述虚假证明文件后，轻信了欧亚实业公司确有“新开发的耕地”，出具了《土地 ...

//www.110.com/ziliao/article-123816.html -了解详情

民间借贷纠纷中虚假陈述的认定及责任承担

故对被告瞿涛的该项陈述予以采信。另外，再结合被告瞿涛提出的合伙资金情况，即合伙时两原告出资172000元、被告瞿涛出资255000元，其合伙股份佐证且陈述前后矛盾，此外，被告又可以提供相互印证的证据予以证明还款主张，所以可以认定本案原告存在虚假陈述。另外，实践中一些合同纠纷、借贷纠纷，一方当事人私自 ...

//www.110.com/ziliao/article-725985.html -了解详情

什么是贷款诈骗罪？

享受，还是为了进行其他违法活动，并不影响本罪的成立。如果行为人为了解决生产经营资金短缺的急需，在向银行或者其他金融机构申请贷款过程中，说了假话，使用了款证明等在向银行或者其他金融机构申请贷款时所需要的文件；（4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，主要是指使用伪造、变造的能证明行为人 ...

//www.110.com/ziliao/article-289166.html -了解详情

什么是贷款诈骗罪？

享受，还是为了进行其他违法活动，并不影响本罪的成立。如果行为人为了解决生产经营资金短缺的急需，在向银行或者其他金融机构申请贷款过程中，说了假话，使用了款证明等在向银行或者其他金融机构申请贷款时所需要的文件；（4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，主要是指使用伪造、变造的能证明行为人 ...

//www.110.com/ziliao/article-231401.html -了解详情

“美籍外贸经理”骗取摊位费被擒记

手续费2万元，王君英办理一切注册的手续，包括一份香港渣打银行的虚假资信证明。双方决定在浙江杭州开办办事处，钱骗到手以后，各分40%，其他用作发展新疆焉耆某实业有限公司签订向“美国东亚国际投资公司”贷款3000万元的融资合同。后蒋谎称资金外汇额度没有批下来，引资很困难，提议搞合资。2002年1月5日， ...

//www.110.com/ziliao/article-119752.html -了解详情

证券虚假陈述行为及民事赔偿

证明文件，不能提供原件的，应当提交经公证证明的复印件；（二）进行交易的凭证等投资损失证据材料。虚假陈述证券民事赔偿案件的被告可以包括哪些人？在信息披露文件中予以记载的行为。什么是误导性陈述？nbspnbsp误导性陈述，是指虚假陈述行为人在信息披露文件中或者通过媒体，作出使投资人对其投资行为发生错误 ...

//www.110.com/ziliao/article-116856.html -了解详情

金融诈骗罪

元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的虚构保险标的，骗取保险金的；（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（三）投保人、被保险人或者受益人编造未曾 ...

//www.110.com/ziliao/article-110580.html -了解详情

集资诈骗与非法吸收公众存款实务中之认定

应用法律的若干问题的解释》第3条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，并且，具有其他欺诈行为，归还，并具有下列情形之一，可以认定为具有非法占有目的：明知没有归还能力而大量骗取资金的。因此，尽管袁某最终未对大量集资款实际占有，但仍可认定其具有非法 ...

//www.110.com/ziliao/article-730661.html -了解详情