共计２８００多万元。彭海怀以无资金、无场所、无人员的空壳公司大施骗术，且屡屡得手，令人百思不解。２８家公司全用虚假验资报告深圳市工商部门在对彭海怀的 的刁钻提问，他每每回答得滴水不漏。记者问：贵公司是如何取得验资报告的？大部分现金不经过银行，如何取得证明？李答：这其中一定有合理合法的手续，现在不能回答 ...
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【案情】 2014年1月，江某想成立一个投资咨询有限公司，但因为缺少注册资金，便找到为他人专门代理工商登记的有限公司法定代表人俞某，许诺事成之后给俞某 的情况，从徐某那里借来100万元资金，取得了验资报告，这份验资报告是属于虚假的虚假证明文件，俞某之所以取得这份虚假证明文件，其目的是为了欺骗主管部门的 ...
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荷兰欧亚投入的资本金8400万元人民币，其中货币资金7480万元人民币，实物资产920万元人民币”。欧亚实业公司将上述验资报告及其他相关材料提供给工商主管部门， 资本登记过程中，使用伪造的国家机关的完税证明，伪造的购货发票和伪造的验资报告等虚假证明文件，采取“借资空转”等欺诈手段，虚报注册资本，数额 ...
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、注册会计师违反本法第二十条、第二十一条的规定，故意出具虚假的审计报告、验资报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 17、注册会计师执行审计 违反规定扩大开支范围，提高开支标准的 64、国家机关其他违反规定使用、骗取财政资金的行为 （60-64项）处罚种类:警告或者通报批评 法律依据：《财政违法行为 ...
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、注册会计师违反本法第二十条、第二十一条的规定，故意出具虚假的审计报告、验资报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 17、注册会计师执行审计 违反规定扩大开支范围，提高开支标准的 64、国家机关其他违反规定使用、骗取财政资金的行为 （60-64项）处罚种类:警告或者通报批评 法律依据：《财政违法行为 ...
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先过户），无产权证的（如机器设备、存货）不在规定时间内进行交接，应视同虚假出资。或又将出资实物再次进行投资，而投资主体非该企业，而是原出资股东， 内容：会计报表、验资报告、银行流水对账单（余额对账单）、实收资本记录及附件、大额银行款项收付的附件、实物交接手续、过户后产权证等。 货币资金出资审计程序： ...
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、对注册资金真实性审查，该种审查方式就是通过公司在成立时，提供的银行存单、验资报告，再去核实上述资料的真实性，审查的目的是确定对方是否有虚假注册的情况 往来函件的会引发一些问题，比如真实性如何确认，在诉讼中一方拿出对方的传真件以证明某种事实，在遇到对方不予认可时，法院经常会因无法查明该传真的真实性时， ...
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、对注册资金真实性审查，该种审查方式就是通过公司在成立时，提供的银行存单、验资报告，再去核实上述资料的真实性，审查的目的是确定对方是否有虚假注册的情况 往来函件的会引发一些问题，比如真实性如何确认，在诉讼中一方拿出对方的传真件以证明某种事实，在遇到对方不予认可时，法院经常会因无法查明该传真的真实性时， ...
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公司设立意见书； 企业名称预核准通知书； 发起人协议书； 公司章程； 公司改制可行性研究报告； 资金运作可行性研究报告； 资产评估报告； 资产评估确认书 土地使用权评估报告书； 国有土地使用权评估确认书； 发起人货币出资验资证明； 固定资产立项批准书； 三年财务审计及未来一年业绩预测报告。 以全额 ...
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公司设立意见书； 企业名称预核准通知书； 发起人协议书； 公司章程； 公司改制可行性研究报告； 资金运作可行性研究报告； 资产评估报告； 资产评估确认书 土地使用权评估报告书； 国有土地使用权评估确认书； 发起人货币出资验资证明； 固定资产立项批准书； 三年财务审计及未来一年业绩预测报告。 以全额 ...
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