票据诈骗、合同诈骗案法公布（2001）第36号中华人民共和国最高人民法院刑事裁定书（2000）刑复字第176号被告人李天平，男，1958年10月31日出生， 李天平亦供认，足以认定。本院认为，被告人李天平伪造银行承兑汇票进行诈骗，其行为已构成票据诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，应 ...
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娄底涟源支行，声称手头有一笔5000万元的银行承兑汇票，因投标开发“合徐”高速公路急需贴现。杨向涟源农行表示愿意借款5000万元，并返还6个 。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同农行北京丰台科学城分理处系列票据诈骗案合并提起公诉。北京市第二中级人民法院经过两次推迟审理和一次休庭之后， ...
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从1998年至2000年10月间，发生在全国各地的假银行承兑汇票诈骗案中，单单以河源各银行的名义开出的假银行承兑汇票就达288份，涉及金额达12亿元。但实际 警方逮捕，另案处理）找到关家新，向关购买假银行承兑汇票。关从别处购得空白假银行承兑汇票单后，在空白假银行承兑汇票单上填上有关内容并盖上伪造的银行 ...
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银行福建分行鼓楼支行的一名员工。他涉嫌与鼓楼支行一桩5000万的票据诈骗案有关。目前此案已成为公安部的督办案件。报警事情开始于2002年12月初，光大 ，因而开具不超过5000万元的承兑汇票业务对鼓楼支行而言是没有任何风险的，更何况还可以收入不低于3‰的贴现费。根据中国人民银行总行的票据结算办法规定， ...
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工商银行济宁市分行的统计，去年以来，共堵截“假银行承兑汇票?15笔，金额达2600万元。在票据诈骗中，转帐支票诈骗也比较常见，尤其是交通经济欠发达地区 信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张 ...
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工商银行济宁市分行的统计，去年以来，共堵截“假银行承兑汇票?15笔，金额达2600万元。在票据诈骗中，转帐支票诈骗也比较常见，尤其是交通经济欠发达地区 信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张 ...
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工商银行济宁市分行的统计，去年以来，共堵截“假银行承兑汇票?15笔，金额达2600万元。在票据诈骗中，转帐支票诈骗也比较常见，尤其是交通经济欠发达地区 信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张 ...
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工商银行济宁市分行的统计，去年以来，共堵截“假银行承兑汇票?15笔，金额达2600万元。在票据诈骗中，转帐支票诈骗也比较常见，尤其是交通经济欠发达地区 信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张 ...
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。乍看起来，这两起案件并没什么联系。商行所报的是一起贷款诈骗案，建行所报的是一起票据诈骗案；而且泰德实业有限公司经理彭林双和百丰矿业销售有限公司经理谢 朋友在包头认识了“能人”马荣富。马荣富告诉他，自己可以办一种“银行体外循环的承兑汇票”，息差?好处费?8％。彭林双和马荣富一拍即合，迅速一起赶到江苏省 ...
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