】 第一种观点认为，经生效刑事判决确认王某已触犯刑法第一百九十三条关于贷款诈骗罪的规定，可证明融资合同符合合同法第五十二条第三项以合法形式掩盖非法目的 ，成立不当得利之债。 第二种观点认为，王某行为构成贷款诈骗罪，反映到民事上是对其订立合同行为具有欺诈性质的认定。本案融资合同应属合同法第五十四条第二款 ...
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诈骗罪属于包容型法条竞合，一般应认定贷款诈骗罪，但如果以合同诈骗罪定罪刑罚较重时，则应认定合同诈骗罪。根据追诉标准，两罪的数额较大均为2万元以上 以合同诈骗罪定罪，还应对单位判处罚金，则以合同诈骗罪定罪处罚刑罚更重。 当然，造成罪名选择困难的主要原因是贷款诈骗罪的立法不完善，如增设单位犯罪主体，则一般 ...
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诈骗罪属于包容型法条竞合，一般应认定贷款诈骗罪，但如果以合同诈骗罪定罪刑罚较重时，则应认定合同诈骗罪。根据追诉标准，两罪的数额较大均为2万元以上 以合同诈骗罪定罪，还应对单位判处罚金，则以合同诈骗罪定罪处罚刑罚更重。 当然，造成罪名选择困难的主要原因是贷款诈骗罪的立法不完善，如增设单位犯罪主体，则一般 ...
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中，就如何定性存在二种分歧意见： 第一种意见认为构成贷款诈骗罪。根据《刑法》第193条的规定，贷款诈骗罪的手段有：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二) 的贷款，符合前述第(五)项即以其他方法诈骗贷款的的规定，应认定为贷款诈骗罪。 第二种意见认为构成诈骗罪。本案中，邵某、王某并没有与信用社直接就 ...
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。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》认定，冒用他人信用卡包括窃取、购买、骗取或以其他非法方式获取他人信用卡 的行为。非法占有为目的作为贷款诈骗罪的关键特征，是与其他破坏社会主义经济秩序之类罪区分的主要标志。人的主观因素是复杂多变的，处于思维阶段，很 ...
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认定“贷款诈骗罪”时，应特别注意本罪与借贷经济纠纷的区别。也就是说，不能把贷款到期不还简单地认定为“贷款诈骗罪”。因为，贷款到期不还可能有多种原因：有的可能是因为经营不善，管理不当造成企业严重亏损，无力偿还到期的贷款；有的可能是因为市场行情发生了重大意外变化，致使他人所欠自己的债务不能 ...
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代表人贺某被立案侦查。侦查期间，中行某支行扣划甲公司账户资金，偿还上述贷款本息。2013年3月28日，法院作出刑事判决，该判决已生效。 刑事判决书 进行，民法是调整平等主体间财产、人身关系的法律规范，其主要功能是调整失衡的民事权利义务关系。若简单认定涉及合同诈骗罪的合同无效，系以刑法功能代替民法调剂 ...
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是整个案件的核心人物。与朱晓云同时落网的还有她的同伙李春平。“能人”设计的连环套2001年10月，本案经公安机关侦查终结，认定马荣富等人涉及票据诈骗978万元。10 包头市公安局以马荣富、朱晓云、李春平、谢明祥等人涉嫌票据诈骗罪，彭林双涉嫌贷款诈骗罪，惠重生、李春等人涉嫌对违法票据承兑、付款、保证罪， ...
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规定 ：信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。银行借记卡因具有消费支付、转账 的借记卡在ATM机上取现，但所取的数额未达信用卡诈骗罪的数额较大标准，对其行为应当如何认定值得探讨。笔者认为，行为人在主观上具有非法占有他人 ...
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规定 ：信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。银行借记卡因具有消费支付、转账 的借记卡在ATM机上取现，但所取的数额未达信用卡诈骗罪的数额较大标准，对其行为应当如何认定值得探讨。笔者认为，行为人在主观上具有非法占有他人 ...
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