而非基于投资获利而借钱等。 2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪 如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上吸收了 地位的恰恰是向社会公众等所有人吸收存款的概括故意。此时，不论是亲友或单位内部人员，还是社会公众等不特定对象，均是行为人在上述同一个犯意支配下非法 ...
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彩安的犯罪数额。第二种观点认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第二条、第三条结合 地位的恰恰是向社会公众等所有人吸收存款的概括故意。此时，不论是亲友或单位内部人员，还是社会公众等不特定对象，均是行为人在上述同一个犯意支配下非法 ...
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彩安的犯罪数额。第二种观点认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第二条、第三条结合 地位的恰恰是向社会公众等所有人吸收存款的概括故意。此时，不论是亲友或单位内部人员，还是社会公众等不特定对象，均是行为人在上述同一个犯意支配下非法 ...
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集资共同犯罪。因此，本案中赖某与郭某属共同犯罪，赖某应和郭某一样构成集资诈骗罪。 第二种意见认为，因2011年1月4日开始实施的《最高人民法院关于审理非法集资 的行为符合《意见》第四条的规定，与郭某构成非法集资共同犯罪。但赖某的行为性质是属于非法吸存还是集资诈骗，主要看赖某对于郭某挥霍集资款的行为是否 ...
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至今仍有420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为，存在分歧。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、 2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定：行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一，可以认定为 ...
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将吸收的资金用于生产、经贸活动或者进行其他方面的投资。要正确区分集资诈骗罪与其他类似犯罪的界限，关键还是要准确把握集资诈骗罪的特征。根据刑法的规定，集资 所有，或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等等。 2．行为人有使用诈骗方法非法集资的行为。这里所说的使用诈骗方法，是指行为人以编造谎言、捏造事实或者隐瞒 ...
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将吸收的资金用于生产、经贸活动或者进行其他方面的投资。要正确区分集资诈骗罪与其他类似犯罪的界限，关键还是要准确把握集资诈骗罪的特征。根据刑法的规定，集资 所有，或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等等。 2．行为人有使用诈骗方法非法集资的行为。这里所说的使用诈骗方法，是指行为人以编造谎言、捏造事实或者隐瞒 ...
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行为的性质认定，中国证监会浙江证监局表示其无权对涉案行为作出认定。 两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）、《最高人民法院关于非法 应认定非法经营罪。但是适用刑法第二百二十五条第（三）项还是第（四）项，产生意见分歧： 一种意见认为：适用刑法第二百二十五条第（三） ...
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着接团名义非法集资的还不多见。昌平区农民牛永顺就用此招非法集资及诈骗人民币共3000多万元。市一中院今天透露说，牛永顺已于2月23日被依法执行枪决。出庭 做旅游，一开始他能按时还本付息，渐渐地愿意借给他钱的人就多了，有些出借人还是主动送上门的。为了取得出借人的信任，牛永顺在街边小摊上刻了两枚旅行社的假 ...
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靠假身份证，这个骗子竟然连骗3年没被人发现，婚结了，公司办了，还非法集资了60万……直到崔兴全因盗窃自行车落网，他的妻子才知道和自己同床三年的 小区骗取物业人员、电梯工、保安等共10人60余万元人民币，并全部予以挥霍。??最惨的还是他的妻子，与丈夫生活三年，却连丈夫真实身份都不知道，单位分给自己的房子 ...
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