、信托投资、金融租赁、融资担保、保险理财、外汇买卖等金融业务。说的直白点，就是金融的本质就是钱如何生钱，想做这个行业，就必须有牌照，没有牌照，对不起，你可能违法了。 2、公开性判定 在《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款中以通过媒介、 ...
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非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖； （五）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 实践已充分表明， 非法金融业务活动所受到的损失，由参与者自行承担。这是因为非法金融业务活动本身是违法行为，参与非法金融业务活动也是不合法的，参与者由此造成的损失，不受 ...
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有价证券； （五）提供信用证服务及担保； （六）办理国内外结算； （七）买卖、代理买卖外汇； （八）从事外币兑换； （九）从事同业拆借； （十）从事银行卡 机构在规定的期限内报送有关文件、资料和书面报告，有权对外资金融机构的违法违规行为依法进行处罚、处理。 第三十六条中国人民银行及其分支机构有权要求 ...
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外汇兑换点兑换，否则都属于非法换取外汇行为，如果查获，会没收相关款项并处以罚款。所以说私人买卖外币系违法行为，发放外币红包在某种程度上就是在纵容 和主权象征，这也是目前世界各国通行的做法。 外币红包现象不仅涉嫌违反外汇管理法规，还有可能让缺乏辨识能力的购买者收到假币进而刺激不法分子伪造外币。2000年 ...
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情形之一的，应予追诉：（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；（ 主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。 五、个人或单位从事其他非法经营活动 ...
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无论是合同的民事欺诈还是合同的刑事欺诈都是违法行为，都要承担相应的法律责任。根据民法和刑法关于合同欺诈应当承担的责任的规定，在问题发生时，可以采取 中，在什么地方支付货款，对买卖双方特别是卖方来说，是一个不可忽视的问题，因为一旦遇到约定支付地点实行外汇管制，或因外汇短缺而限制外汇的汇出，买方就无法履行 ...
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，有权要求外资保险公司在规定的期限内提供有关文件、资料和书面报告，有权对违法违规行为依法进行处罚、处理。 外资保险公司应当接受中国保监会依法进行的监督检查， 企业从事下列交易活动： （一）再保险的分出或者分入业务； （二）资产买卖或者其他交易。 前款所称关联企业，是指与外资保险公司有下列关系之一的企业 ...
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，颁发技术进口合同登记证。 第二十条申请人凭技术进口许可证或者技术进口合同登记证，办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。 第二十一条依照本条例的规定，经 违法所得，处违法所得１倍以上３倍以下的罚款；国务院外经贸主管部门并可以暂停直至撤销其对外贸易经营许可。 第四十八条伪造、变造或者买卖技术进出口许可证 ...
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最大的法律风险，是影响信用证业务最突出的问题之一。信用证欺诈是非常严重的违法行为，具有很大的危害性:(1)它是以非法牟利为目的的行为，一旦得逞将 必须是外贸企业或有代理经营资格，有外贸经营权，具备履约付款能力。银行和买卖双方一定要按照ucp500的规定，参照格式文本，拟订或审查信用证条款，防止遗漏;并 ...
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；部分转型企业时有违规行为；利用互联网进行传销和变相传销的问题日益突出。此类违法行为发展速度快，传播范围广，具有很大的欺骗性和社会危害性，不仅给 消费者权益、制售假冒伪劣产品、偷税漏税、走私贩私、非法集资、非法经营、非法买卖外汇等大量违法行为，不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定，还违反了消费者权益 ...
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