意义上保证，并不享有质权而优先受偿。该保证金账户具有流动性，并未特定化，从银行出具的流水清单可以看出该账户借贷频繁，案外人并非实际管理和控制其中的 为已经可以确定出质人已经将该资金特定化。 其次，农发行对某担保公司存入账户内的300000元已经实际占有。随着市场经济不断发展，法律规定必然有其滞后的一面 ...
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、银行付款后向企业主张还款义务、企业还款不足或拒不还款银行从保证金账户存款中优先受偿、合同终结。而本案中，金寨农商行在汇票到期日法院冻结保证金账户 企业有足够履行能力而拒不履行，以追究企业法定代表人及相关责任人的法律责任，银行作为金融机构应当规范自己的金融活动行为，不要为盈利而消极协助，对于那些拒不 ...
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，金寨法院于2015年8月10日，查得被执行人某机械公司在金寨县农村商业银行股份有限公司(以下简称金寨农商行)有1200万、350万、550万、250万、 、银行付款后向企业主张还款义务、企业还款不足或拒不还款银行从保证金账户存款中优先受偿、合同终结。而本案中，金寨农商行在汇票到期日法院冻结保证金账户 ...
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期货公司有200个客户，期货公司当然应当为客户在银行开设200个不同的保证金账户。之所以这样要求，是因为保证金的区分可以确保客户自身权益的保护，便于经营和 公司所有。审判实践中，法院就是因为发现期货公司或者期货交易所有自有财产与保证金混同的情况，因此，保全和执行过程中存在争议，如果一味的强调保护债权人 ...
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诈骗案有关。目前此案已成为公安部的督办案件。报警事情开始于2002年12月初，光大银行福州市鼓楼支行营业部收到一笔宏智科技股份有限公司(以下称宏智科技)的大额存款， 该公司的上市资金5000万元，并利用职务之便将该笔资金存于光大银行鼓楼支行的保证金账户，伪造了宏智科技的公章、印鉴片、法人签字，留底于该 ...
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男子见张云有意合作，说：“那好，不过你要先在银行开个账户，按合同数的２０％存８万块钱进去作为保证金，我们得看到你有这个经济实力才能和你签合同。”张 了户，我们下午就可以签合同。”说罢，两位“领导”就急急地赶去“开会”了。８万元保证金不翼而飞中午，张云和刘军将借来的８万元钱存入了沧水铺农业银行。下午３时 ...
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损害房屋结构、设施、家具、电器和不拖欠水、燃气、卫生、电话等使用费用的保证，保证金不冲抵末期房屋，合同期满结清全部费用，双方办理移交手续后，甲方应将所收 万元整，乙方违约定金不退还。签订上述合同后，刘某向童某提供了中国工商银行的账户，童某向该账号汇款的方式分别于2009年9月11日给付刘某定金2万元， ...
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损害房屋结构、设施、家具、电器和不拖欠水、燃气、卫生、电话等使用费用的保证，保证金不冲抵末期房屋，合同期满结清全部费用，双方办理移交手续后，甲方应将所收 万元整，乙方违约定金不退还。签订上述合同后，刘某向童某提供了中国工商银行的账户，童某向该账号汇款的方式分别于2009年9月11日给付刘某定金2万元， ...
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刑事诉讼法》第七十条规定：提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 传统的做法是，犯罪嫌疑人家属将保证金交到公安局。等到被告人判了 责任。 3、公安机关及其人民警察截留、坐支、挪用或者以其他任何方式侵吞保证金的，依照有关规定对直接责任人员和直接负责的主管人员给予行政处分;构成犯罪的， ...
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就通知你，我们要去考察了，让你出一些考察费用。考察后签订单让你交付大量保证金，你要按合同规定的时间交货，然后再交一些港务押金如租车、订柜，以及 外贸城的外贸交易中，经营户和客商签订合同后，双方可将订金、大货保证金等存在银行专用账户中，然后银行各给双方一个回执。客商回国后，将双方合同中约定的全部或部分 ...
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