存单、资信证明，造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊主体，即只有银行或者其他金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体;主观方面为过失，即行为人对由于违反规定开具金融票证所造成的较大损失的危害后果持过失的心态。 构成非法出具金融票证罪，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年以上 ...
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案件不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家金融安全。这类案件的发生除了诈骗分子手法隐蔽难以识别，或与银行内部人员相互勾结 、票据、存单、资信证明等，造成直接损失为２０万元至１００万元的，为非法出具金融票证罪。沙冬明说，农行天津馨名园分理处主任杨某越权违规开具贷款 ...
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文件、资料等移交清算组，并协助清算组进行清算。 第十条清算期间，被撤销的金融机构的法定代表人、董事会和监事会成员、部门负责人以上高级管理人员、财务人员及其 和其他有关人员，利用职务上的便利收受他人财物、违法发放贷款、非法出具金融票证、徇私舞弊造成该金融机构被撤销的，依照刑法关于受贿罪、违法发放贷款罪、 ...
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。违法向关系人发放贷款罪；违法发放贷款罪；用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪；非法出具金融票证罪；对违法票据予以承兑、付款、保证罪的主体是特殊主体 骗购外汇罪；洗钱罪的主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位。 10、金融诈骗罪的八个犯罪中除贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪外，单位均可成为主体 ...
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犯罪的概念及罪名。票据犯罪是指以伪造、变造、诈骗及其他方法侵犯票据管理，破坏金融秩序，情节严重，依法应受刑法处罚的行为。 新刑法中涉及票据的金融犯罪即票据犯罪有四个罪名，分别是：第177 条伪造、变造金融票证罪、第188条非法出具金融票证罪、第189条票据业务渎职罪、第194条金融票证诈骗罪 ...
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银行石浦一办事处职员胡某和朱某相互勾结，伙同他人，利用职务之便多次非法出具金融票证，涉嫌欺诈2600万元巨款，用于炒股、私自出借获取高额利息等。他们近日被 石某抓获。专案组经过10余天的艰苦查证，发现石某还在湖州市伙同当地某金融单位职员涉嫌一起金额高达2500余万元的特大贷款诈骗案。经审讯，胡某等三人 ...
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的行为。 对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件是：侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款、保证， 其他金融机构及其工作人员构成本罪的主体;主观方面也是过失(同非法出具金融票证罪)。 构成对违法票据承兑、付款、保证罪，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑 ...
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的行为。 对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件是：侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款、保证， 其他金融机构及其工作人员构成本罪的主体;主观方面也是过失(同非法出具金融票证罪)。 构成对违法票据承兑、付款、保证罪，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑 ...
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判决：驳回上诉，维持原判。因虚报注册资本罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪、伪造金融票证罪，杨斌被数罪并罚判处有期徒刑18年 张，均是银行结算凭证一式不可分割的组成部分，属于金融票证中的汇款凭证等其他银行结算凭证。上述金融票证是银行向客户出具的已受理或已办结相关支付结算业务的 ...
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纳税义务人，扣缴义务人，发票印制、保管、携带以及使用人，银行和其他金融机构及其有关人员，税务代理人，非法印制、转借、倒卖、变造或者伪造完税凭证的单位和个人，为 发票监制章的； （十三）拒绝报告发票使用情况的； （十四）拒绝接受发票换票证的； （十五）未取得发票经主管税务机关责令限期改正逾期仍未改正的； ...
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