非法集资 -法律常识搜索

不同集资对象对非法集资定罪与量刑的影响

手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日，杨彩安主动到非基于投资获利而借钱等。 2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上吸收 ...

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为他人非法集资提供有偿帮助如何定性

三种不同意见：第一种意见认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第四条的规定，为犯罪。因此，本案中赖某与郭某属共同犯罪，赖某应和郭某一样构成集资诈骗罪。第二种意见认为，因2011年1月4日开始实施的《最高人民法院关于审理 ...

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不同集资对象对非法集资定罪与量刑的影响

手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日，杨彩安主动到安的犯罪数额。第二种观点认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第二条、第三条 ...

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不同集资对象对非法集资定罪与量刑的影响

手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日，杨彩安主动到安的犯罪数额。第二种观点认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第二条、第三条 ...

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超亿元非法集资上万人如何上当

比一期工程利润更可观，生产船只全部由俄方包销，这赢得了许多人信任，使集资额迅速达到１．５亿元。但俄方代表谢尔盖证实，俄方认为一期工程的，该县的土地局也出面“证明”“纳士塔”有大量的土地资产。这些都为“纳士塔”非法集资起到了推波助澜的作用。◆避免悲剧，重在增强法律意识“这些受骗的‘股民’８５％以上是 ...

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沈阳万象集团非法集资9亿

17日，沈阳市新城子区居民何丽(化名)心情不错。因为她可以到新城子区信访办领回万象非法集资退回的集资款了。事实上，从今年年初开始，沈阳市一直在返还集资款。个案 12日，沈阳市公安局经济侦察支队就查封了万象生物养殖公司，并冻结了万象公司非法集资款。但截至今年8月份，账面上追查到的款项只有总集资款的一半还 ...

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非法集资和项目融资有什么区别？

在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。非法集资往往表现出下列特点：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门有项目发起人,项目公司,资金提供方三方参与。 2、资金提供方主要依靠项目自身，而非法融资与其有本质不同。项目融资是一种无追索权或有限追索权的融资方式，即 ...

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仲裁机构能否受理涉非法集资犯罪经济纠纷案件

保障仲裁裁决执行入手，大处从维护法律秩序统一性考量，因现行法律规定，对于非法集资款项，只能予以刑事追缴或责令退赔而不能诉诸民事维权，所以即便仲裁机构关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条规定：被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的 ...

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民间借贷与非法集资有什么不同?

经国家法律、法规所规定的条件和程序所进行的各种资金融通行为。具体说，非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券非金融企业(以下简称企业)之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。非法吸收公众存款罪在客观上的一个重要特征就是企业未经有权批准的机构审批， ...

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非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪

存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。集资 ...

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