、传唤证等物，假冒反贪局工作人员，将董某强行带至兰州市某宾馆，对董进行殴打后以收取“保证金”的名义骗取董某３万元。同年９月２０日，刘风林、沈西伦、潘潮中、常宁 同月２３日和２４日，沈西伦、刘风林以收取“保证金”为由共骗得谢某５４．３万元。检察机关还指控了刘风林等人其他涉嫌诈骗行为。此案当庭未作出判决。...
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是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。 第 1 页 三、部分履约的诈骗认定 一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务作为诱饵或 从第二个问题看，行为人在短期内与多个当事人签订合同，收取大量预付款和保证金，除了正常的经营、交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有 ...
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应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。 三、部分履约的诈骗认定 一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务作为诱饵或代价， 预付款和保证金，对于这种情形，就应考虑行为人是在隐瞒真相，利用他人的无知和过错，蓄意骗取及占有他人的钱款，可视为合同诈骗。 七、责任转移的诈骗认定 ...
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，应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。■部分履约的诈骗认定一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务作为诱饵或代价，在 返还预付款和保证金，对于这种情形，就应考虑行为人是在隐瞒真相，利用他人的无知和过错，蓄意骗取及占有他人的钱款，可视为合同诈骗。■责任转移的诈骗认定合同 ...
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向朱润葵频频讨要施工款项。情急之下，朱润葵开始采取挖东墙补西墙的办法，变本加厉地签合同，肆无忌惮地收取保证金。到1999年10月份，在青山度假村施工的各工程队 成了半拉子工程。直到2001年4月19日，朱润葵被湘阴县公安局抓获，并以涉嫌合同诈骗决定刑事拘留。同年，5月27日被取保候审。文头所述朱润葵被 ...
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一时间控告信像雪片般飞到政法机关。２００２年９月２６日，西宁市城北公安分局以涉嫌合同诈骗罪对美乐公司法人代表拜怀智立案侦查。１０月７日在北京市公安局的配合 ]：为啥会上当其实骗术是没有新招的。就像本文中的这些骗子一样，他们所用的骗取保证金的办法，在别的以工程承包为名的诈骗中，早已屡见不鲜。所不同的是， ...
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出示有效证件并经登记后才能开通。另外，该网站使用的服务器所在地登记在四川绵阳。据此有关人士分析，该网站的诈骗手段非常狡猾，出现了人、电话、网站服务器所在地完全 “大奖”命中率引诱彩民以不会太高的会费成为“会员”；第二步：收取会员会费后，接着要求会员付给一两千元的服务费和保证金，然后给一些预测号；第三步 ...
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，捕前系北京格林兰康乐有限公司董事长、淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司负责人，因涉嫌犯票据诈骗罪于２００１年１２月６日被羁押，２００２年１月５日至４月 与农业银行湖南省涟源市支行订立合同，然后以收取汇票贴现业务保证金的方法，诈骗１６００万元。法院９日的宣判是在看守所里进行的，假银行主任葛雷被以金融凭证 ...
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冷锋传来的消息，曾许诺向他投资1.2亿元人民币的姚若松因涉嫌诈骗，在都江堰被捕了。向姚若松寻求“融资”前，姚福荣事业有成，“有面子”、“有关系”、 。冷锋是湖北人，在深圳遭遇一场以“外贸加工”为由骗取“保证金”的骗局。骗子公司人间蒸发后，冷锋所在的企业却因为订购大量原料，彻底破产。冷锋自称从此花费诸多 ...
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五日以下拘留或者五百元以下罚款。 第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款； 人财物的； （六）违反规定不及时退还保证金的； （七）利用职务上的便利收受他人财物或者谋取其他利益的； （八）当场收缴罚款不出具罚款收据或者不如实填写 ...
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