已建立贷款档案管理的文字制度，贷款档案资料是否齐全；４、检查与信贷有关的业务部门制约关系是否清楚，责任是否明确；（二）信贷业务合法性、合规性的稽核 改造贷款管理办法》是审计的重要依据。１、建行基本建设贷款的稽核审计：主要审查是否严格执行基本建设程序和指令性计划，实际发放贷款的数额不能超过核定指标，贷款 ...
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已建立贷款档案管理的文字制度，贷款档案资料是否齐全；４、检查与信贷有关的业务部门制约关系是否清楚，责任是否明确；（二）信贷业务合法性、合规性的稽核 改造贷款管理办法》是审计的重要依据。１、建行基本建设贷款的稽核审计：主要审查是否严格执行基本建设程序和指令性计划，实际发放贷款的数额不能超过核定指标，贷款 ...
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共享收入情况进行一次核查。现将有关事项通知如下：一、核查时限及范围主要核查1996年度省(自治区、直辖市)、市(地)中央国库及重点县中央国库收纳、划分、 收”等技术性差错为名，要求国库办理退库的问题；4、退付征收机关提取代扣、代收税款手续费，是否经过省级财政监察专员办事机构批准，有无未经审批办理退库的 ...
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中央预算收入情况进行监督检查。现将有关事项通知如下：一、检查范围及内容主要检查1999年度省(自治区、直辖市、计划单列市)国税机关征收管理中央预算收入情况以及省( 财政管理体制及有关法规办理中央预算收入的收纳、划分、留解、退付：1．是否按照国家财政管理体制规定的预算收入级次和上级财政机关核定的分成留解 ...
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通过新闻媒介声明作废；对已造成经费损失的，财会负责人应负领导责任，遗失支票者应负主要责任，并根据情节轻重给予一定的处罚。造成经济损失已触犯刑律者，须 财产物资管理和使用情况，有无浪费、损毁、积压和短缺问题；财产物资管理制度是否健全及其执行情况等。五、分析与监督检查文化部门和单位利用自身业务优势开展以 ...
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由行使董事会相应权利的行长及行领导班子成员负责，行长负主要责任，副行长及其他行级领导班子成员负次要责任。第十二条 主管财政机关根据有关法律法规对银行 无发现内幕交易，有无损害部分股东的权益或造成银行资产流失。(四)关联交易是否公平，有无损害银行利益。(五)如果会计师事务所出具了有解释性说明，保留意见、 ...
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。（四）会计核算原则采用权责发生制。凡属于本期收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应当作本期的收入和支出；凡是不属于本期的收入和支出，即使款项 或专题的形式，分析结果要及时反馈给会计主管人员和行领导。第五十条会计分析的主要内容是资金活动情况、资金可用量情况、内部资金使用情况、各种拨贷款支出情况、报表 ...
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会计部门接到经信贷部门审批的“借款借据”后，应认真审查，经审查无误后，进行账务处理。审查的主要内容是：1．贷款用途是否符合政策规定；2．贷款要素填写是否齐全、 双人管库，双人守库，双人押运的原则，做到手续严密，责任分明。 第一百七十七条凡一切现金收付业务，必须坚持换人复点和复核，不得一人办理业务全过程 ...
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出的问题不能姑息迁就。对于未尽职尽责而造成影响和损失的，要同时追究稽核人员的责任。各级管辖行的会计部门要经常了解所属行事后稽核工作的情况，并进行指导检查， 。不符合要求的，不能办理。审查时间最长不超过两天。审查的主要内容：①托收款项是否符合结算办法的规定；②商品交易的托收有无商品已发运的证件，如提供 ...
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责任的种类包括：责令限期改正；罚款；行政处分；吊销会计从业资格证书；追究刑事责任。七、会计法律制度案例分析通过具体案例，分析、归纳从事会计工作应当了解、 ）记账凭证的审核内容记账凭证的审核内容主要包括：内容是否真实；项目是否齐全；科目是否正确；金额是否正确；书写是否正确。出纳人员在办理收款或付款业务后 ...
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