开展信贷审计提出以下意见： 一、通过对贷款合规性审计，审查贷款管理与发放过程中存在的漏洞与问题，并提出健全内部控制制度的建议，促进其加强廉政建设，提高 的贷款及方向；(4)金融机构自办的信托投资公司、信托部、房地产公司发放的贷款及其用途。(二)审计中应检查贷款的借款合同和借据，核实借款用途，并检查贷款 ...
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委员会2008年9月18日第一条为规范专业贷款监管资本计量，加强对专业贷款风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》 怀疑及/或财力微弱担保安排 资产控制 法律文件保障贷款人对资产或拥有此资产的公司实施有效控制（例如拥有材料完备的优先担保权益，或租赁框架中包含此担保 ...
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展期的贷款；2．属于银行主观原因所形成的挤占挪用粮油棉收购贷款数额及用途；3．银行违规发放给各类公司的贷款及用途；4．金融机构自办的信托投资公司、信托 。然后，通知被审计单位自查。在听取汇报后，按以下步骤与方法实施审计。第一阶段：审计贷款管理与内部控制制度的建立、健全和执行情况。第一步：检查贷款管理与 ...
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制度。主管国税机关应建立税前扣除审批项目的台帐管理制度，对审批事项实行监管检查；省辖市、县(市)国税机关应按季对辖区内县局、分局当期办理的 ：(1)填报《税前扣除(申请)审批表》(附表三)，如实反映借款人(担保人)的基本情况；贷款发放及形成呆账的过程及原因；借款人(担保人)破产、撤销或死亡、失踪的主要 ...
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境贸易人民币结算业务、试行出口退税免予提供纸质出口收汇核销单地区和货物贸易外汇管理制度改革试点地区的企业免予提供，下同）；③出口发票；④委托出口的货物， 对应的补充资料：（一）对外援助的出口货物，应提供商务部批准使用援外优惠贷款的批文（“援外任务书”）复印件或商务部批准使用援外合资合作项目基金的批文（ ...
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应实行独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险。其财务管理应当以提高经济效益为中心，建立健全内部财务管理制度和自我约束机制，规范财务行为，如实反映经营状况 质押的财产；(二)无形资产(土地使用权除外)；(三)银行、信用社认为不宜作为抵还贷款的其他资产。关联法规：全国人大法律（1）条第五十条 银行、信用社 ...
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并长期滞留国债专项资金4168万元。审计指出上述问题后，中铝公司已制定了还款计划，逐步归还银行贷款，目前归还4.5亿元；已将上述滞留的国债资金 财政资金的使用情况。3. 2006年至2009年，中铝公司工资总额制度执行不到位、职务消费和期货保值管理制度不够完善，导致未通过工资总额列支职工保健费6232 ...
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促进交通基础设施建设和相关事业发展，起到了一定作用。但是，由于利益机制和管理制度等方面的原因，当前收费征管中仍存在着许多亟待解决的问题，主要表现在 三)清理整顿各类公路、城市道路、水路收费站(卡)，坚决撤消非法设置、已还完贷款(或有偿集资款)和经营期满的公路、城市道路、水路收费站(卡)。具体整顿工作由 ...
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、主管部门和项目单位已对上述项目采取收回资金或调整项目计划、加强监督管理、追究相关人员责任等整改措施。（二）46个项目执行国家土地和环境 审计指出后，莱西市人民政府已购买处理废气设施，消除环境影响，并着手制定相关管理制度。 43 青岛安邦炼化有限公司新建炼油项目100万吨/年延迟焦化装置及其配套项目 ...
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主管税务机关同意后，可适当延期申报。第十四条企业应当建立健全资产损失内部核销管理制度，及时收集、整理、编制、审核、申报、保存资产损失税前扣除证据材料，方便 遗产清偿证明，且上述事项超过三年以上的，或债权投资（包括信用卡透支和助学贷款）余额在三百万元以下的，应出具对应的债务人和担保人破产、关闭、解散证明 ...
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