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银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发,并交由金融机构承兑。电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。 第三十四条 电子商业承兑汇票的 给金融机构,由其扣除一定利息后,将约定金额支付给持票人的票据行为。贴现是指持有票据的金融机构在票据到期日前,将票据权利背书转让给其他金融机构, ...
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发票为主要“服务”内容的公司,专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”,帮助企业大量套取银行信贷资金,有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户,造成较大风险。 时都要对票据贸易背景的真实性进行审核,但实际上在很多情况下(如异地贴现贴现),这种审核是难以操作的,最终造成责任无法落实。建议银监会和 ...
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利率坚持按年、按季、按月结息。第四十四条 银行、信用社贴现贷款按贴现票据的面值计价入账,贴现票据价值与支付给贴现申请人款项之间的差额,作为贴现利息 计价价值小于贷款本金的差额,经追偿后仍无法收回的部分;(八)银行、信用社因开立信用证、办理承兑汇票、开具保函、信用卡透支等原因发生垫款时,凡开证申请人、 ...
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分行骗取个人住房按揭贷款6.16亿元;通过滚动签发无真实贸易背景的银行承兑汇票后到异地贴现等方式,套取该行资金2.06亿元。这些资金被转移至个人账户或 供其使用,致使该公司牟取巨额利润;该局及7家直属事业单位还将大量业务收入出,以“咨询津贴”和票据报销等方式套现私分。审计署将此案件线索移送浙江省政府 ...
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