风险。又如1994年以来，吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止2002年末，该集团累计向工行吉林省分行 、区域性风险的防范。从目前各地固定资产投资项目清理情况来看，我行的城建项目贷款尚未出现明显的风险隐患。(三)加强个人消费信贷管理。我们在全行开展了个人 ...
//www.110.com/fagui/law_95779.html-了解详情
（市）、区人民政府，各开发区管委会，市政府各部门： 现将《襄樊市国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法》发给你们，请认真遵照执行。二00七年十二月三十日 拨付资金，有无闲置、浪费和影响资金使用效益问题；是否专户管理贷款资金，有无弄虚作假骗取贷款等问题。第九条 项目核算情况审计要点项目单位是否按规定设立 ...
//www.110.com/fagui/law_302951.html-了解详情
，现印发给你们，请认真贯彻执行。??二OO六年十二月三十日泰安市国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法第一章 总则 ?第一条 为落实党中央、国务院全面建设小康社会 审计计划的实施与审计意见的落实。第三章 审计内容和要点?第九条 贷款管理使用情况审计的要点是：?(一)各融资、结算平台是否按规定程序向承贷 ...
//www.110.com/fagui/law_263997.html-了解详情
应退未退出口税额证实书》上加盖天津市对外经济贸易委员会出口退税稽核专用章。(二)企业在贷款银行开立唯一的出口退税专用账户，并由市国税局进出口税收管理分局在贷款 减当期财务费用。 第十三条市财政局对有骗取托管贷款及贴息资金行为的企业，将收回已拨贴息资金，取消其托管贷款和贴息资格，并通报有关部门。 第十四 ...
//www.110.com/fagui/law_129009.html-了解详情
退未退出口税额证实书》上加盖天津市对外经济贸易委员会出口退税稽核专用章。（二）企业在贷款银行开立唯一的出口退税专用账户，并由市国税局进出口税收管理分局在贷款银行 冲减当期财务费用。第十三条市财政局对有骗取托管贷款及贴息资金行为的企业，将收回已拨贴息资金，取消其托管贷款和贴息资格，并通报有关部门。第十四 ...
//www.110.com/fagui/law_70625.html-了解详情
。二十三、安徽淮北市烈山区原人大代表、二郎庙居委会原主任孟凡民等人以权谋私骗取廉租住房租赁补贴问题审计署2010年在政府投资保障性住房审计中发现，2010年9月 13.2亿元，用于江桥镇土地储备开发、归还银行贷款等与京沪高铁无关项目。2009年12月，审计署将该事项移送给上海市人民政府查处。2010年 ...
//www.110.com/fagui/law_383468.html-了解详情
月至2008年5月，孙雍逸采取虚构退保人员名单、盗用投保单位公章等方式，骗取退保资金90.52万元，主要用于个人消费。2010年6月，审计署将此案件线索移送给 为该公司办理这些商铺的抵押他项权证，使该公司得以从商业银行贷款8590万元，并最终造成贷款银行抵押权悬空，尹春燕、刘鸿刚等人涉嫌从中收受贿赂。 ...
//www.110.com/fagui/law_393266.html-了解详情
交通开发有限公司通行费3030万元；擅自决定由杭州恒运交通开发有限公司为其个人公司提供银行贷款担保，导致杭州恒运交通开发有限公司承担连带还款责任1796万元。审计署将此案件 涌华村原支部书记宋菊付、原主任陈登国等3人涉嫌帮助他人骗取城乡住房灾后重建补助资金30.8万元，并收受好处费2.48万元。经检察 ...
//www.110.com/fagui/law_369645.html-了解详情
审核管理制度，加大对林业治沙项目、贷款合同及银行贷款利息单真实性的审查力度，采取有效措施防止和杜绝虚报冒领骗取财政贴息问题的发生。(二)进一步细化部门 、监督管理与贴息资金的申报审核结合起来，确保只对符合贴息政策规定的贷款进行贴息。抓紧制定《林业治沙贴息贷款立项审核下达管理办法》，规范贴息贷款申报和 ...
//www.110.com/fagui/law_95810.html-了解详情
的问题，如一些企业伙同诈骗团伙大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方政府擅自将预算内资金转为 通知》(国发(1995)11号)要求，认真做好与所属信托投资公司脱钩工作，并对银行附属的信托部、证券部、国际业务部、信用卡部和房地产信贷部进行全面稽核，严禁 ...
//www.110.com/fagui/law_1917.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务