定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 信用证诈骗数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用 ...
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票据业务(占考核总分5％)、其他业务中总(分)行直贷、委托贷款、保函业务和信用证等业务情况以及贷款核销额(占考核总分5％)及与市各担保公司合作贷款等业务 额+贴现累计发生额；(七)其他业务包括总(分)行直贷、委托贷款、保函业务和信用证等业务以及贷款核销额；（八）与市各担保公司合作业务指通过市担保公司 ...
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水平。大力推行仓单质押贷款、出口退税质押贷款、应收账款质押贷款业务、保付代理业务、联保协议贷款、流动资金循环贷款、出口创汇企业国外转贷款、对外担保、信用证等新的金融服务品种，加大信贷投入。(十六)鼓励符合法律规定和设立条件的主体，按有关规定申请设立保险机构，积极支持中资和外资保险公司在甘肃境内设立 ...
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下发《银行卡业务管理办法》的通知银发(1999)17号06关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知银发(1997)245号07关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知银发(1997)430号08关于印发《离岸银行业务管理办法》的通知银发(1997)438号09合格境外机构投资者境内证券投资 ...
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