地下钱庄违法犯罪活动。地下钱庄具有严重的社会危害性，它通过从事非法买卖外汇、洗钱等违法犯罪活动，影响银行正常性业务的开展，冲击现行的外汇管理体制，威胁 规范金融外汇市场经济秩序工作，进一步加大打击地下钱庄违法犯罪活动力度，推动我国反洗钱工作机制的不断发展和完善、健全、完善大额和可疑资金交易的监控、核查 ...
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宣传部新闻出版处市高法院刑事审判第二庭市检察院侦查监督处人行重庆营管部反洗钱处市通信管理局信息安全管理处渝中区公安分局经侦支队酉阳县公安局经侦大队黔江区国税局稽查局 市经济信息委生产性服务业处徐英市纪委第二纪检监察室谢玲人行重庆营管部反洗钱处梁晓宇市审计局财政处肖俊市工商局经济检查执法局执法二处陈薪宇 ...
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；3．有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害食品，对人体健康和生命安全造成威胁的案件；4．案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元以上的制贩假币案件；5．因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件；6．非法 ...
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