涉嫌犯罪的，要及时向公安机关移送；银行业金融机构要严格依照存款实名制等合规原则办理业务，认真遵守中国人民银行有关反洗钱规定，对发现的涉嫌洗钱和非法买卖外汇等 侦办工作。公安机关要对工作中发现的以及金融机构移送、举报的案件线索及时开展调查，并将查外情况反馈或移送有关部门。各地、各部门要在明确分工的基础上 ...
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人民法院应当决定按人民检察院撤诉处理。第一百五十八条人民法院向人民检察院调取需要调查核实的证据材料，或者根据辩护人、被告人的申请，向人民检察院调取在侦查、 有价证券，应当登记写明货币、有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记 ...
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或者其他有关单位和个人收集、调取与本案有关的材料，因证人、有关单位和个人不同意的，辩护律师可以向人民法院提出申请，人民法院认为必要的，应当同意并签发准许调查决定书。第四十四条辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，人民法院认为确有必要的，应当准许并签发准许调查决定书。 ...
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195号批转“各地区、市和重点县革命委员会血防领导小组长会议纪(十一月十日)要”159鄂革【1968】第197号关于配合清理阶级队伍作好冻结坏人银行存款的通知(十一月二十五日)160鄂革【1968】第200号关于贯彻执行中央关于大、中专毕业暂不实行转正定级的通(十二月二十七日)知161鄂革【1968 ...
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配合监督检查部门，及时查处生产、销售假冒伪劣商品的行为，在依法冻结违法行为人银行存款和帐户、鉴定、扣留、封存、吊销许可证和营业执照等方面协同工作。 条监督检查部门在查处生产、销售假冒伪劣商品行为时，行使下列职权：(一)询问、调查生产、销售假冒伪劣商品行为人、嫌疑人和证人，并要求提供证明材料或者与生产、 ...
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第一款第（八）项修改为：“个体工商户不按《统计法》和国家有关规定如实提供调查统计资料的，处以50元至1000元罚款。”第二十一条修改为：“按本条例 负责人批准，可以采取先行登记保存或者扣押措施；必要时可以向人民法院申请冻结其相应的银行存款；”r>第（四）项修改为：“对事实清楚、并有法定依据应当给予处罚 ...
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管理部门在实施监督检查时，可行使下列职权：（一）询问有关当事人和证人，调查与违法行为有关的活动；（二）查阅、复制有关的发票、收据、帐册、 部门负责人批准，可以对产品和有关证据进行封存、扣押，向人民法院申请冻结其相应的银行存款；技术监督行政管理部门及其行政执法人员对当事人正当的技术秘密和商业秘密应当保密 ...
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十条第一款第(八)项修改为：“个体工商户不按《统计法》和国家有关规定如实提供调查统计资料的，处以50元至1000元罚款。”第二十一条修改为：“按本条例 批准，可以采取先行登记保存或者扣押措施；必要时可以向人民法院申请冻结其相应的银行存款；”第(四)项修改为：“对事实清楚、并有法定依据应当给予处罚的轻微 ...
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1984年12月14日国家计委、财政部、中加强基本建设拨款管理工 国人民建设银行发布的《关于国家预算内作的报告的通知 基本建设投资全部由拨款改为贷款的 1984年农银信字311号《中国农业银区银行、信用合作社在吸收 行关于加强农村存款工作的通知》、存款、扩大股金工作中强迫 [1983]中办发51号《 ...
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社会保险经办机构受劳动保障行政部门的委托，可以进行与基本养老保险费征缴有关的检查、调查工作。”3、“第二十条任何组织和个人对有关基本养老保险费征缴的违法行为，有 帐户累计储存额的记帐利息。记帐利率参照同期中国人民银行公布的城乡居民储蓄存款利率确定，并由省社会保险经办机构定期公布。职工退休领取基本养老金 ...
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