凭证、单据、业务函件和其他资料。第二十八条 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息 金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。(三)责令金融 ...
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施工组织设计。施工组织设计是用科学管理方法，指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济文件，是指导现场施工的法规。项目单位在组织施工前，应把经有关 的基建财务会计工作由基建办负责。基建办应根据项目需要配备专人或选择本单位财会人员兼职管理基建财务与会计核算，基建财务会计工作应做到职责明确，手续严密监督有力 ...
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商业银行应采取有效措施及时识别、计量、监测、控制金融创新带来的新风险。第六条 商业银行应确保具有开展金融创新活动所必需的人员、资金、信息技术、内部控制和 风险。第二十九条 商业银行应遵守法律法规的要求及与客户的约定，履行必要的保密义务。第三十条 商业银行开展金融创新活动，应为客户提供专业、客观和公平的 ...
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、真实性建立相互沟通机制。对从其他商业银行获得的授信信息，授信工作人员应注意保密，不得用于不正当业务竞争。第三章分析与评价尽职要求第二十三条 批准，不得使用。(四)书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施。(五)要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权。(六)向所在地司法部门申请 ...
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单位内设置人民检举接待室，并举办有关组织职工群众监督本单位与直属独立单位及其工作人员的其他措施。 第六条各单位之人民监察通讯员，受各该单位监察室领导。市分行 检举控告材料及检查工作中了解的文件、档案、账表、财产及发现的问题须负责保密，不得泄漏。 第八章附则第二十九条各级监察室得根据本条例结合本单位具体 ...
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进行规范管理等。这些措施和要求，对规范农村信用社电子化建设工作起到了积极的作用。但是，由于农村信用社多级法人的管理体制以及管理人员经验不足、各公司 工作中的关键设备(包括小型机以上的计算机系统、计算机网络及通讯系统、网络安全保密系统)必须实行统一管理。根据农村信用社电子化建设的实际情况，总行合作司在对 ...
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中国银行国际贸易结算融资业务统计月报表”。五、基本规定下发后，各行要组织业务人员认真学习、研究，严格执行各项业务规章制度，加强内部风险控制以及各有关业务部门 各项外汇规费、罚没款等。六、土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇，但上述无形资产属于个人所有的，可不结汇 ...
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商进行规范管理等。这些措施和要求，对规范农村信用社电子化建设工作起到了积极的作用。但是，由于农村信用社多级法人的管理体制以及管理人员经验不足、各公司倾 信用社的业务实际，参照人民银行相关建设标准，制订农村信用社综合业务系统的统一技术标准和业务规范，并组织开发新一代综合业务系统，使农村信用社综合业务系统 ...
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和管理各类主要风险。（一）对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制 措施外，银监会还可以采取下列监管措施：（一）限制商业银行分配红利和其它收入。（二）限制商业银行向董事、高级管理人员实施任何形式的激励。（三）限制 ...
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不对称、促进科技和金融结合、缓解科技型中小企业融资难和培育发展战略性新兴产业的重要措施。要充分认识科技专家参与信贷评审的重要意义，结合本地科技发展实际情况，切实 承担相应责任；（二）自觉保守国家秘密和被咨询单位的商业秘密，对所知悉的技术服务事项以及相关资料严守保密规定；（三）在规定期限内完成受理的技术 ...
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