，防止风险损失的发生；（三）监督牡丹卡业务各项规章制度和有关规定的贯彻执行情况，并针对存在问题，积极提出改进建议，提高防范差错、事故和经济案件的能力 任何理由替经办人改错。事后监督人员因故暂时离岗，不得抽调其所监督业务的经办人代理事后监督工作。第十三条牡丹卡事后监督应建立事后监督业务系统维护审报制度。 ...
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；(二)经中国人民银行批准，参加资金市场，为辖内信用社融通资金；(三)办理或代理辖内信用社的资金清算和结算业务；(四)组织管理辖内信用社的社团贷款；(五)组织做好辖内信用社的现金供应和回笼；(六)筹集、管理辖内信用社风险防范基金；(七)组织辖内信用社职工培训教育；(八)组织经验交流，为辖内信用社提供 ...
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规章制度等为依据，对辖属各行的业务经营管理活动以及代理行的代理业务进行再监督，规范经营行为，防范金融风险，保障收购资金封闭管理和全行经营目标的实现。 第三条 赔偿损失；（三）罚款；（四）建议给予行政处分。以上条款可以并处，构成经济案件的移交有关部门处理。 第十九条稽核部门作出的稽核处理决定，被稽核单位 ...
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，经济特区分行，各省、市、自治区公安厅、局：1981年以来，中国银行开始进行代理各种外国信用卡业务。目前，在中国市场可以使用的有五种外国信用卡(运通 ，通过伪造身份证件和模仿持卡人签字进行诈骗。仅今年上半年就发现两起这类案件：今年3月中国银行常州分行持卡人蔡安国的人民币长城卡被窃，三名不法分子分别伪造 ...
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违规经营和管理混乱的问题比较严重，经济案件时有发生。为加强和规范对农村信用社代办业务管理，防范农村信用社的金融风险，维护农村金融秩序的稳定，现提出 信用社代办员监督管理责任制落实情况的检查和监督。今后凡代办员发生重大责任事故或经济案件，必须追究有关负责人和管理人员的责任。 六、代办员的培训和奖惩。农村 ...
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应认真办理，落实措施，强化责任，切实解决广大被保险人的合理合法诉求，切实防范和化解风险，维护保险行业诚信形象。二、各保监局、保险公司、保险资产管理公司应对 监局、保险公司、保险资产管理公司在转办件调查核实过程中发现重大违法违规案件线索的，应及时立案调查；对于涉嫌其他违法犯罪问题的，应及时移交有关司法和 ...
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、监事会意见。第四十三条 农村资金互助社可以办理结算业务，并按有关规定开办各类代理业务。第四十四条 农村资金互助社开办其他业务应经属地银行业监督管理机构及其 向社员披露社员股金和积累情况、财务会计报告、贷款及经营风险情况、投融资情况、盈利及其分配情况、案件和其他重大事项。第五十二条 农村资金互助社应按 ...
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收回的款项;应分责任、分性质逐笔认定损失。对无法落实责任或无法收回的案件资金损失认定为损失逐笔说明。9、应收利息的清查:按照应收利息核算办法 的清查。应付款项包括应付利息、工资、福利费,应交税金,应付利润,其他应付款,委托及代理负债业务等。(1)清查各项应付款项的核算是否正确,帐务是否相符。(2)逐笔 ...
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五）依法对旅馆住宿人员的情况进行检查;（六）查处旅馆内发生的治安、刑事案件。”（二）第六条修改为:“申请开办旅馆须持房屋产权单位的证明和其 活动的组织机构不得从事垄断性的广告经营活动,不得委托未取得经营资格的广告经营者承办或者代理户外广告业务。”（三）第十二条修改为:“设置各类非商业经营性的宣传标语、 ...
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以及具备开办保管箱业务条件的经济发达的大中城市。 第四条建设银行各级行的委托代理部门为保管箱业务的归口管理部门。 第二章保管箱业务的审批及设备购置第 协助第二十六条县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安机关等因审理或查处案件的需要，依法要求银行提供司法协助时，保管箱业务经办人员应要求来人出示本人工作 ...
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