存款的支取或转账限额。4．银行确认客户身份的方式包括：通过公民身份信息联网核查系统核实包括客户本人照片在内的身份信息；公安部门出具身份证明文件；出具本人驾驶执照 未尽的其他特殊情况，可在有效确认客户合法身份和权益的前提下，制定灵活、有效措施，积极办理有关业务。本通知自发布之日起实施。具体实施期限由人民 ...
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廉洁操守准则、监督方式等。第十一条 农村金融机构开展农户贷款业务应当维护借款人权益，严禁向借款人预收利息、收取账户管理费用、搭售金融产品等不规范经营行为 为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民；（二）户籍所在地、固定住所或固定经营场所在农村金融机构服务辖区内；（三）贷款用途明确合法；（四）贷款申请 ...
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蔚民二o一一年六月二十九日 社会保险基金先行支付暂行办法第一条为了维护公民的社会保险合法权益，规范社会保险基金先行支付管理，根据《中华人民共和国社会保险法》（以下 在5个工作日内依法支付全部工伤医疗费用；用人单位在规定时间内不支付的，社会保险经办机构应当用工伤保险基金先行支付。第六条职工所在用人单位未 ...
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）级以上行监察室领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融 ；（五）给国家利益、集体利益和公民合法权益造成损害，需要采取补救措施的；（六）其他需要提出监察建议的。 第二十五条监察室根据检查、调查结果 ...
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机构必须遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害中华人民共和国的社会公共利益。投资银行类机构的正当业务活动和合法权益受中华人民共和国法律保护。第四条 中国人民银行 聘用的高层管理人员须经中国人民银行批准，其中应至少包括1名中国公民。关联法规：全国人大法律（1）条第十九条 投资银行类机构应当聘用经中国人民 ...
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。 第三条外资金融机构、中外合资金融机构必须遵守中华人民共和国的法律、法规，其正当业务活动和合法权益受中华人民共和国法律保护。 第四条中国人民银行是 职工奖励基金、福利基金和企业发展基金。 第三十五条外资金融机构、中外合资金融机构应当至少聘用一名中国公民为高层管理人员。外资金融机构、中外合资金融机构的 ...
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机构必须遵守中华人民共和国法律、法规，不得损害中华人民共和国的社会公共利益。外资金融机构的正当经营活动和合法权益受中华人民共和国法律保护。第四条中国人民银行是 加储备金之和等于其注册资本。第三十三条外资金融机构应当聘用至少1名中国公民为高层管理人员。第三十四条外资金融机构应当聘用中国注册会计师，并经 ...
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的中国公民及在中国大陆有居留权的境外、国外公民。 第六条贷款条件。借款人申请个人住房贷款必须具备下列条件：一、有合法的居留身份；申请政策性个人住房贷款的， 提供的文件、资料不真实，已经或可能造成贷款损失的；六、与其他法人或经济组织签订有损贷款行权益的合同和协议；七、保证人违反保证合同或丧失承担连带责任 ...
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违法犯罪行为：系指国家或政府通过法律或法规强制规定公民、公司、法人和其他组织的行为准则，而违反这些行为准则的行为称之为违法犯罪行为。五、清理航道、污染和防止 不受损害。二、保险人赔偿后，保险双方必须签具代位求偿权益转让书，被保险人将向第三方的求偿权转移给保险人，并积极协助保险人共同向第三方进行追偿。三 ...
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